美國(guó)政府是如何處理犯罪分子手中的數(shù)字貨幣的

美國(guó)聯(lián)邦政府已經(jīng)從犯罪分子那里沒(méi)收了大量數(shù)字加密貨幣，價(jià)值可能高達(dá)數(shù)十億美元。它會(huì)如何處理這些數(shù)字貨幣？

去年7月，25歲的亞歷山大·卡茲在泰國(guó)一家監(jiān)獄自縊身亡，身后留下了堪比頂級(jí)毒販的財(cái)物：別墅、蘭博基尼、保時(shí)捷、列支敦士登和瑞士的銀行賬戶。官方表示，卡茲是全球最大的毒品和武器黑市網(wǎng)站阿爾法灣（AlphaBay）的運(yùn)營(yíng)者。他還留下了另一樣?xùn)|西：裝有價(jià)值數(shù)百萬(wàn)美元的比特幣及其他虛擬貨幣的電子“錢包”。

美國(guó)司法部在一次全球突擊行動(dòng)中繳獲了卡茲的虛擬財(cái)產(chǎn)，它們現(xiàn)在歸該部所有，司法部計(jì)劃將其出售。比特幣的價(jià)格自繳獲時(shí)到現(xiàn)在，已經(jīng)猛漲了原來(lái)的5倍有余，司法部將獲益豐厚。不過(guò)如果想要知道比特幣的持有者是誰(shuí)，或它何時(shí)被交易，必須具備強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)偵查技能，以及大量的空閑時(shí)間。

數(shù)字貨幣的收繳和銷售，在五年前還鮮為人知，而今正快速成為普通事物。比特幣長(zhǎng)期以來(lái)深受網(wǎng)絡(luò)罪犯喜愛(ài)，現(xiàn)在也越來(lái)越多地出現(xiàn)在刑事搜捕案件當(dāng)中，它使得美國(guó)成為了加密貨幣市場(chǎng)的主要參與者。我們無(wú)法得知確切的數(shù)字，不過(guò)根據(jù)書面證據(jù)和對(duì)現(xiàn)任及前任辯護(hù)律師和檢察官的采訪，可以推算出美國(guó)執(zhí)法部門至少保管著價(jià)值10億美元的數(shù)字貨幣，并且實(shí)際金額很可能要遠(yuǎn)高于此。

數(shù)字貨幣一旦進(jìn)入政府手中，便蒙上了神秘的面紗。比特幣的匿名性讓它廣受自由論者喜愛(ài)，不過(guò)加上這些自由論者所痛恨的不透明的財(cái)產(chǎn)沒(méi)收法律，公眾幾乎不可能追蹤數(shù)字貨幣流向。聯(lián)邦機(jī)構(gòu)為加密貨幣的繁榮發(fā)揮著日趨重要的作用，他們?yōu)槭刈o(hù)手中的數(shù)字黃金做出了令人訝異的舉動(dòng)，乃至犯下錯(cuò)誤或者犯罪。

美國(guó)法警局（U.S. Marshals Service）是美國(guó)歷史最為悠久的執(zhí)法部門，槍手懷特·厄普和“狂野比爾”?？瓶硕荚撬某蓡T。最近，電視和電影作品讓許多美國(guó)人了解到它如何運(yùn)送囚犯及追蹤危險(xiǎn)逃犯，不過(guò)很少有人知道，法警局還出售比特幣。

根據(jù)擁有幾十年歷史的一條法律規(guī)定，法警局這個(gè)隸屬于美國(guó)司法部的機(jī)構(gòu)，有一項(xiàng)主要職責(zé)是處理其它聯(lián)邦執(zhí)法機(jī)構(gòu)繳獲的物品，這也是為什么訪問(wèn)法警局網(wǎng)站可以看到被聯(lián)邦調(diào)查局和其他機(jī)構(gòu)收繳的船只、汽車、飛機(jī)、手表等非法財(cái)物，這些物品全都參加公開(kāi)拍賣。20世紀(jì)80年代，國(guó)會(huì)的一項(xiàng)決議讓聯(lián)邦官員能更容易地出售毒品犯罪相關(guān)財(cái)物，此后沒(méi)收財(cái)物程序（見(jiàn)邊欄）變得更為普遍，也更具爭(zhēng)議性。

那時(shí)，沒(méi)有人知道將來(lái)這些財(cái)產(chǎn)當(dāng)中還會(huì)包括在電腦上挖礦獲得的金錢。這種認(rèn)知在前幾年對(duì)絲綢之路（Silk Road）的大規(guī)模調(diào)查中就已產(chǎn)生改變。絲綢之路是一家類似eBay的全球性非法毒品銷售網(wǎng)站。一位來(lái)自德克薩斯州的年輕人恐怖海盜羅伯茨（真名：羅斯·烏布利希），利用三項(xiàng)當(dāng)時(shí)的新技術(shù)建造了絲綢之路網(wǎng)站。它們分別是廉價(jià)的云數(shù)據(jù)存儲(chǔ)；允許用戶隱秘游覽網(wǎng)絡(luò)世界黑暗深處的洋蔥瀏覽器；以及允許用戶不通過(guò)銀行，以安全、半匿名方式相互支付的比特幣。

2015年，羅斯·烏布利希在紐約參加庭審時(shí)的一位抗議者（舉著牌子）。法警局第一次拍賣的加密貨幣就是緝毒行動(dòng)從羅斯·烏布利希身上繳獲的比特幣。Spencer Platt—Getty Images

2013年聯(lián)邦政府查封絲綢之路網(wǎng)站時(shí)，罪犯?jìng)円呀?jīng)精通比特幣，但執(zhí)法部門未及時(shí)跟上。參與該案的一位檢察官說(shuō)：“對(duì)此沒(méi)有任何專業(yè)知識(shí)，它實(shí)在是太新了?！笨植篮１I跟當(dāng)時(shí)（及現(xiàn)在的多數(shù)罪犯）大部分精明的比特幣用戶一樣，并不依賴于Coinbase這樣的中介來(lái)持有數(shù)字貨幣。烏布利希利用私人密鑰——一長(zhǎng)串幾乎不可能破解的字符——來(lái)控制他的電子錢包。執(zhí)法部門想要獲取設(shè)有私人密鑰的比特幣，唯一的方式就是嫌犯泄露密鑰信息。不甘放棄的特工們想出了在嫌犯貨幣未受保護(hù)時(shí)進(jìn)行繳獲的方法。
? ? ? ?為得到烏布利希的比特幣，他們?cè)谂f金山圖書館逮捕他時(shí)，當(dāng)他的面奪走他開(kāi)著機(jī)且未上鎖的筆記本電腦。（卡茲一案中，特工們開(kāi)車迅速進(jìn)入他在泰國(guó)的住處時(shí)，他正在使用阿爾法灣的管理員賬號(hào)登陸。）到抓捕恐怖海盜時(shí)，法警局的效率已大幅提升。他們控制著至少兩個(gè)自己的電子錢包，用于存儲(chǔ)絲綢之路的貨幣，接收其他部門繳獲的比特幣。曾長(zhǎng)期擔(dān)任紐約南區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室資產(chǎn)沒(méi)收部主任，目前為威凱律師事務(wù)所（WilmerHale）合伙人的莎朗·科恩·萊文說(shuō)：“這是一項(xiàng)前沿技術(shù)，我們從未這樣做過(guò)。”繳獲數(shù)字貨幣之后，法警局回歸常規(guī)程序，將它與可卡因走私販的快艇以同樣方式處置：拍賣。這是一項(xiàng)挑戰(zhàn)巨大的任務(wù)，因?yàn)槔U獲的貨幣數(shù)值巨大，大約有17.5萬(wàn)枚，占當(dāng)時(shí)所有流通比特幣的2%。
? ? ? ? 根據(jù)熟悉案件的檢察官所言，法警局采取了交錯(cuò)拍賣的方式，以防比特幣價(jià)值暴跌。2014年6月至2015年11月期間舉行的四次拍賣中，法警局以每枚均價(jià)379美元售出了絲綢之路比特幣。比特幣價(jià)在此后一路飆升。今年1月的另一場(chǎng)拍賣中，法警局售出3，813枚比特幣，凈賺4，500萬(wàn)美元，每枚比特幣的價(jià)值高達(dá)約1，1800美元。
? ? ? ? 按照這樣的價(jià)格，法警局出售囤積的絲綢之路數(shù)字貨幣本可賺取21億美元，足以支付法警局的年度預(yù)算，但在2014和2015年，它只凈賺了6600萬(wàn)美元。與此同時(shí)，身價(jià)億萬(wàn)的風(fēng)險(xiǎn)投資家蒂姆·德雷珀以每枚約600美元的價(jià)格買下了3萬(wàn)枚絲綢之路網(wǎng)站的比特幣，這或許是他這十年來(lái)最佳的投資。德雷珀對(duì)《財(cái)富》雜志說(shuō)，拍賣過(guò)程“十分順利”，而且他一枚也沒(méi)賣出。他補(bǔ)充道：“為什么我要用過(guò)去交換未來(lái)呢？”

法律賦予法警局的一項(xiàng)主要職責(zé)就是處置在聯(lián)邦刑事案件中沒(méi)收的資產(chǎn)。過(guò)去幾年，該機(jī)構(gòu)總共舉辦了六次比特幣拍賣會(huì)。

法警局當(dāng)然無(wú)法預(yù)料到這點(diǎn)。前任檢察官、目前在高蓋茨律師事務(wù)所（K&L Gates）工作的克利福德·司特德說(shuō)，聯(lián)邦特工出售資產(chǎn)時(shí)，不太可能算準(zhǔn)市場(chǎng)時(shí)機(jī)。講及自己曾參與的沒(méi)收證券案件，司特德說(shuō)：“我們發(fā)現(xiàn)政府無(wú)意預(yù)測(cè)股市行情。”

絲綢之路比特幣的低價(jià)拍賣使得聯(lián)邦政府受到加密貨幣愛(ài)好者的嘲諷，而在預(yù)算吃緊的背景下，高價(jià)出售貨幣的壓力驟增。去年11月中旬，比特幣的價(jià)格達(dá)到近2萬(wàn)美元，美國(guó)司法官員迅速找到猶他州的聯(lián)邦法庭，請(qǐng)求允許拍賣他們從仿冒藥品銷售商手中繳獲的513枚比特幣。法官批準(zhǔn)了該請(qǐng)求，但法警局直到1月末才進(jìn)行拍賣，此時(shí)比特幣已跌至最高價(jià)的一半左右。

地方當(dāng)局也面臨類似的棘手問(wèn)題。曼哈頓區(qū)檢察官辦公室網(wǎng)絡(luò)部門負(fù)責(zé)人布倫達(dá)·費(fèi)舍爾說(shuō)：“我們這兒發(fā)生了一起傳統(tǒng)綁架和搶劫案件。罪犯把受害人引誘到他以為是優(yōu)步車的車內(nèi)，用槍指著他，要他拿出價(jià)值180萬(wàn)美元的［數(shù)字貨幣］以太幣，最終迫使他給出私人密鑰?！钡貐^(qū)檢察官辦公室成功追回資金，卻遇到一個(gè)難題：劫匪將以太幣轉(zhuǎn)換成了比特幣，比特幣的價(jià)值在盜竊案后大幅上漲，由此引發(fā)新的法律問(wèn)題：誰(shuí)該得到這部分盈余呢？

由司法部運(yùn)營(yíng)的網(wǎng)站Forfeiture.gov乍看之下對(duì)監(jiān)督部門而言可謂是天賜佳物。最近的某個(gè)星期一，主頁(yè)的一份文件詳細(xì)列舉了由多個(gè)部門沒(méi)收而來(lái)、價(jià)值至少200萬(wàn)美元的數(shù)字貨幣。從中可以看到，緝毒局從新罕布什爾州的一名毒販?zhǔn)种袥](méi)收140枚比特幣，從波士頓的一名毒販?zhǔn)掷餂](méi)收25枚比特幣；海關(guān)和邊境保護(hù)局則在鹽湖城繳獲99枚比特幣和99單位的比特幣現(xiàn)金（另一種貨幣）。

但這種信息透明轉(zhuǎn)瞬即逝。從物品被沒(méi)收直到它出現(xiàn)在報(bào)告里，中間往往有較長(zhǎng)的滯后，而且報(bào)告不會(huì)在線存檔。每天，新報(bào)告一出現(xiàn)，舊報(bào)告便消失。紙質(zhì)副本確實(shí)存在，不過(guò)不管任何時(shí)候，無(wú)論在網(wǎng)上或是書面材料上，都無(wú)法查到聯(lián)邦政府保管加密貨幣的記錄。

曾為客戶提供沒(méi)收財(cái)物相關(guān)建議的美亞博律師事務(wù)所（Mayer Brown）律師亞歷克斯·拉卡托斯說(shuō)：“美國(guó)有一點(diǎn)很奇怪，就是它缺少中央登記?！?。他補(bǔ)充道：“不管是聯(lián)邦調(diào)查局還是地方當(dāng)局采取的行動(dòng)，我們都不知道被沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)有多少?！碑?dāng)被問(wèn)及是否有沒(méi)收財(cái)產(chǎn)的公共登記處時(shí)，法警局發(fā)言人明確回答說(shuō)沒(méi)有。而且，法律并未規(guī)定政府有義務(wù)創(chuàng)建這樣的登記處。司特德和其他執(zhí)法部門人員基本都支持這種不透明性，他們辯解道，提高透明度，可能會(huì)向罪犯泄露特工的工作方法，或正在進(jìn)行的調(diào)查。

從理論上來(lái)說(shuō)，聯(lián)邦政府手中的任何比特幣都是可以追蹤的，因?yàn)榧用茇泿诺慕灰子谰糜涗浽诠?a target="_blank">區(qū)塊鏈分類帳上。雖然司法部文件有時(shí)會(huì)公開(kāi)識(shí)別“安全的政府錢包”，但許多刑事案件并沒(méi)有，這使得比特幣的去向不明。即便在錢包可以識(shí)別的情況下，它的內(nèi)容在外行人眼中似乎只是無(wú)窮無(wú)盡的字符串——它們實(shí)際上代表著匿名的個(gè)人貨幣、交易和用戶?？梢钥隙ǖ氖?，包括Elliptic和Chainalytic等取證公司在內(nèi)的行業(yè)正在不斷興起，幫助客戶將錢包與所有者聯(lián)系起來(lái)，它們的客戶當(dāng)中許多是執(zhí)法機(jī)構(gòu)。不過(guò)，公共信息披露不屬于這些公司的業(yè)務(wù)范圍。

這種狀況導(dǎo)致人們幾乎無(wú)法確定政府到底擁有多少加密貨幣，加之有權(quán)繳獲比特幣的機(jī)構(gòu)眾多（其中還有特勤局、酒精、煙草和火器管理局、郵局），政府本身也難以確定所沒(méi)收加密貨幣的規(guī)模。其實(shí)，只要區(qū)塊鏈技術(shù)部署到位，很容易就能知道貨幣數(shù)額，這點(diǎn)令支持提高透明度的人尤為惱怒。沒(méi)收的批評(píng)者認(rèn)為，比特幣黑洞是以數(shù)字化方式展示了被濫用長(zhǎng)達(dá)數(shù)十年的系統(tǒng)。反對(duì)者認(rèn)為，州和地方機(jī)構(gòu)擁有強(qiáng)大的沒(méi)收權(quán)力，會(huì)帶來(lái)負(fù)面作用，甚至可能導(dǎo)致警察搶劫平民。司特德說(shuō)：“我在執(zhí)法部門工作了23年，我相信，但凡警察沒(méi)收現(xiàn)金，總有人從中貪污，我不認(rèn)為這在比特幣身上會(huì)有任何不同?！?/p>

從這個(gè)角度看，公共記錄與實(shí)際的差距之大足以令人擔(dān)憂。從法庭記錄和沒(méi)收通知中嘗試追蹤比特幣時(shí)，《財(cái)富》雜志發(fā)現(xiàn)，有幾筆比特幣的繳獲被記錄在案，其銷售卻沒(méi)有任何記錄。例如，2014年的法庭文件顯示，美國(guó)聯(lián)邦稅務(wù)局從德克薩斯州的一位大麻毒販?zhǔn)种欣U獲222枚比特幣，但沒(méi)有任何關(guān)于銷售的文字記錄。同樣，特勤局2014年從一對(duì)在“JumboMonkeyBiscuit”網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)非法毒品和貨幣兌換的夫婦手中繳獲50.44枚比特幣，也沒(méi)有拍賣記錄。（其他一些案例中的貨幣估值也相當(dāng)古怪——例如，2月初鹽湖城繳獲99枚比特幣的沒(méi)收通知中，顯示其價(jià)值為0美元，而實(shí)際上它當(dāng)時(shí)價(jià)值約有80萬(wàn)美元）。這些貨幣中的一部分可能被正在進(jìn)行的案件占用，或還在沒(méi)收機(jī)構(gòu)手中。由于法警局拒絕就內(nèi)部程序發(fā)表評(píng)論，也就無(wú)從得知他們是否有正當(dāng)理由來(lái)解釋這些比特幣的去處。

到目前為止，沒(méi)有證據(jù)表明政府官員利用沒(méi)收程序漏洞來(lái)盜取比特幣，前檢察官（包括司特德）則強(qiáng)調(diào)，腐敗是例外，而非全部。盡管如此，沒(méi)收和出售的長(zhǎng)時(shí)間間隔無(wú)疑增加了辯護(hù)律師和公民自由論者的懷疑。所有消息來(lái)源都認(rèn)為，不透明的監(jiān)督加上數(shù)字貨幣容易轉(zhuǎn)移的特點(diǎn)，很容易就會(huì)讓執(zhí)法者誤入歧途，聯(lián)邦調(diào)查局的第一次大型比特幣抓捕行動(dòng)證實(shí)了這點(diǎn)。

賈羅德·庫(kù)普曼是美國(guó)稅務(wù)局刑事調(diào)查科的網(wǎng)絡(luò)犯罪主管。稅務(wù)局打擊犯罪部門有大約2，000名特工——持有徽章和槍支的會(huì)計(jì)師——屬于不斷壯大的加密貨幣專家隊(duì)伍的一部分。庫(kù)普曼說(shuō)：“他們是百里挑一的精英?！?/p>

這支團(tuán)隊(duì)最著名的一次抓捕行動(dòng)也成為最飽受詬病的一次，原因在于發(fā)生了監(jiān)守自盜。對(duì)絲綢之路進(jìn)行調(diào)查期間，美國(guó)緝毒局的卡爾·福斯和特勤局的肖恩·布里奇斯瘋狂犯罪，就連阿爾·卡彭也會(huì)自愧不如?？植篮１I羅伯茨被捕之前，他們從主犯和他的網(wǎng)站上偷取比特幣，并向他勒索財(cái)物。這對(duì)狡猾的家伙甚至冒充殺手，偽造殺死告密者的場(chǎng)景，企圖對(duì)烏布利希進(jìn)行再次欺詐。稅務(wù)局偵探成功誘捕福斯和布里奇斯，兩人都在2015年承認(rèn)與此案件有關(guān)的指控。兩位特工的欺詐發(fā)生在烏布利希的資產(chǎn)被沒(méi)收之前，從嚴(yán)格意義上來(lái)講，他們沒(méi)有影響到?jīng)]收程序。即便如此，從這起案件中可以看出，在數(shù)字貨幣符合沒(méi)收相關(guān)法律時(shí)，也可能會(huì)滋生不法行為。

法警局是最適合提供沒(méi)收財(cái)產(chǎn)詳細(xì)賬目的機(jī)構(gòu)，但它的運(yùn)行本身就不夠透明。去年9月，參議院司法委員會(huì)工作人員完成漫長(zhǎng)的調(diào)查之后，委員會(huì)主席、參議員查克·格拉斯利（來(lái)自愛(ài)荷華州）對(duì)法警局提出猛烈抨擊，指責(zé)他們?yōu)E用沒(méi)收的資金，購(gòu)買諸如“高檔花崗巖臺(tái)面和價(jià)格高昂的定制藝術(shù)品”等額外福利和奢侈品，其中大部分都地安在了休斯頓新建的資產(chǎn)沒(méi)收學(xué)院，這真是再合適不過(guò)了。上述并不算是特大盜竊案件，可它也無(wú)法平息沒(méi)收批評(píng)人士或比特幣擁護(hù)者的怒火。他們中許多人之所以接受比特幣，就是因?yàn)閷?duì)政府的誠(chéng)信缺乏信心。

據(jù)庫(kù)普曼估算，他的稅務(wù)局團(tuán)隊(duì)已經(jīng)幫助繳獲了價(jià)值數(shù)千萬(wàn)乃至數(shù)億美元的虛擬貨幣。這僅僅是來(lái)自一個(gè)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，美國(guó)還有十幾個(gè)機(jī)構(gòu)擁有沒(méi)收權(quán)。按照庫(kù)普曼的猜算，我們可以估計(jì)美國(guó)政府在數(shù)字貨幣市場(chǎng)上的影響力。隨著加密貨幣日趨普遍，這一影響勢(shì)必將不斷擴(kuò)大。

尋找非法貨幣的過(guò)程仍將挑戰(zhàn)重重。前網(wǎng)絡(luò)犯罪檢察官、現(xiàn)怡安集團(tuán)顧問(wèn)尤徳·韋勒表示，多年來(lái)，壞人們一直在“轉(zhuǎn)向其他沒(méi)有留下同樣數(shù)字痕跡的貨幣?！痹S多人放棄比特幣，轉(zhuǎn)而使用門羅幣和零幣等，它們同樣能夠提供安全支付選擇，但幾乎無(wú)法追蹤。取證公司Elliptic首席執(zhí)行官詹姆斯·史密斯表示，越來(lái)越多的網(wǎng)絡(luò)黑市都在發(fā)展一項(xiàng)名為Tumbler的技術(shù)，它能將交易記錄打亂，加進(jìn)付款服務(wù)當(dāng)中。這等于是一場(chǎng)無(wú)窮無(wú)盡的虛擬貓和老鼠游戲。如果執(zhí)法人員自身犯罪，他們偷竊的貨幣能更容易地隱藏起來(lái)。

與此同時(shí)，數(shù)字貨幣市場(chǎng)仍在繁榮發(fā)展。forfeiture.gov近期發(fā)布報(bào)告稱，緝毒局在新澤西州繳獲了6枚比特幣，檢察官辦公室在科羅拉多州一位名叫安東·派克的人身上沒(méi)收了27枚比特幣（價(jià)值約33萬(wàn)美元）。據(jù)報(bào)道，在今年2月初一場(chǎng)針對(duì)全球信用卡欺詐集團(tuán)的突擊行動(dòng)中，美國(guó)又凈賺超過(guò)10萬(wàn)枚比特幣。從理論上來(lái)說(shuō)，山姆大叔總有一天會(huì)把這些比特幣全部拍賣。