區(qū)塊鏈讓90％涉及犯罪活動的比特幣交易降至10％，犯罪分子在區(qū)塊鏈面前無所遁形

美國緝毒局（DEA）特工、網(wǎng)絡調(diào)查工作組成員Lilita Infante發(fā)現(xiàn)，五年前，90％的比特幣交易都涉及犯罪活動；而現(xiàn)在，這一比例已下降至約10％。她說，區(qū)塊鏈實際上提供了許多能夠識別、確定個人身份的工具，她反倒希望犯罪分子繼續(xù)使用加密貨幣。

五年前，當Infante開始看到比特幣出現(xiàn)在DEA的案件中時，她的分析表明，比特幣90％的交易都涉及犯罪活動。她說，而現(xiàn)在，非法活動的比例已下降至約10％，而投機活動是這一變化的主要推動因素。

這并不意味著不法分子會停止使用比特幣。Infante表示，自2013年以來，與非法使用比特幣相關(guān)的交易數(shù)量激增。她在佛羅里達州韋斯頓（Weston）的辦公室接受采訪時說：

“多年來，非法交易量大幅增長，犯罪活動中的交易數(shù)額和實際價值也大幅增加，但比例有所下降。當前大多數(shù)交易都用于價格投機?！?/p>

人們普遍認為比特幣主要是Dread Pirate Roberts（美國毒販、暗網(wǎng)地下市場運營者，2013年被捕）這樣的犯罪分子在使用，但Infante的調(diào)查表明事實并非如此。然而，調(diào)查也發(fā)現(xiàn)，地下市場是使用比特幣來支付而非投機的最大群體之一。比特幣交易通常是匿名進行的，因此不易追溯，而去中心化分類賬消除了對銀行和政府的需要，這也意味著相關(guān)部門在調(diào)查犯罪時找不到傳喚的對象。

比特幣價格走勢

她說，出售非法商品的暗網(wǎng)將加密貨幣作為專門的支付媒介，多年來一直如此。過去一年中有一種日益增長的趨勢：像販毒集團這樣的犯罪組織越來越多地在包括洗錢和跨境匯款在內(nèi)的業(yè)務中使用數(shù)字貨幣，因為這樣比通過銀行系統(tǒng)進行相關(guān)活動要更便宜、更快速和更隱蔽。

然而，對于犯罪分子來說，這是一把雙刃劍，因為執(zhí)法部門也在利用區(qū)塊鏈技術(shù)的特點。比特幣和其他區(qū)塊鏈是公共的、不可變的，為特工追查交易和交易的規(guī)律提供了寶貴的資源。雖然錢包地址的存在一度模糊了用戶的身份，但Infante說：“以后不再會這樣。”

雖然用戶有時會將比特幣兌換成費用較低、交易時間更快的其他加密貨幣以轉(zhuǎn)移資金，但絕大多數(shù)交易仍然是使用比特幣進行的。 Infante說，像Monero和Zcash這樣以隱私為重點的加密貨幣缺乏流動性；雖然相比比特幣，這些加密貨幣的匿名性更強，但“我們?nèi)匀挥修k法追蹤它們?！?/p>

Infante說，雖然從事販毒和洗錢的不法分子可以在場外交易（OTC）和點對點（P2P）交易中將比特幣兌換成法定貨幣，但他們需要在美國的大型交易所上進行這類兌換。

Infante表示，犯罪分子可能會繼續(xù)使用加密貨幣，但這對她來說問題不大。

“區(qū)塊鏈實際上為我們提供了許多能夠識別、確定個人身份的工具。實際上我希望他們繼續(xù)使用加密貨幣。”