被“蹭熱度”的區(qū)塊鏈，正被用來犯罪

區(qū)塊鏈技術(shù)被認(rèn)為是繼蒸汽機(jī)、電力、互聯(lián)網(wǎng)之后，下一代顛覆性的核心技術(shù)。有人這么來打比方，說蒸汽機(jī)解放了人們的生產(chǎn)力，電力解決了人們基本的生活需求，互聯(lián)網(wǎng)徹底改變了信息傳遞的方式，而區(qū)塊鏈作為構(gòu)造信任的機(jī)器，將可能徹底改變整個人類社會價值傳遞的方式。

當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們都在區(qū)塊鏈技術(shù)上發(fā)力，國家也在鼓勵發(fā)展區(qū)塊鏈技術(shù)，在大家一路高歌前進(jìn)、目光聚焦在區(qū)塊鏈應(yīng)用前景的時候，也要看到這個硬幣的另一面，即相伴而生的區(qū)塊鏈犯罪，認(rèn)識它、看清它并采取應(yīng)對措施進(jìn)行防控，才能使區(qū)塊鏈技術(shù)朝著健康的方向發(fā)展。

觀察區(qū)塊鏈犯罪，最好的途徑無疑是司法案例。通過在“元典智庫”中檢索區(qū)塊鏈相關(guān)犯罪案件，得到的案件數(shù)量是321件，下面我從時間、地域、案由分布等角度對這些案件進(jìn)行簡要分析。

一、案件的時間分布情況

與區(qū)塊鏈有關(guān)的犯罪每年都在遞增，2018年和2019年的數(shù)量占比最大；從每年的案件情況來看，前面幾年涉及“區(qū)塊鏈”的犯罪主要與比特幣有關(guān)，比如以出售比特幣挖礦機(jī)為由進(jìn)行詐騙等，而后面幾年，隨著區(qū)塊鏈技術(shù)逐漸被重視，出現(xiàn)了“以太坊”、“萊特幣”等其他區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣犯罪，而且直接打著“區(qū)塊鏈”進(jìn)行非法集資、傳銷的案件越來越多。

二、案件的地域分布情況

黑龍江、安徽、河南、河北這四省的案件數(shù)量占案件總量的50%以上，而細(xì)看這些省份的案件案由，主要是盜竊罪，盜竊對象是電力。黑龍江的一些油田附近、安徽的馬鞍山等地，是此類犯罪的高發(fā)地帶，說明這類犯罪有一定的區(qū)域集中效應(yīng)。

三、案件的案由分布情況

案由方面，主要集中于刑法分則第五章侵犯財產(chǎn)罪、第三章破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序罪和第六章妨害社會管理秩序罪這三大章節(jié)。各罪名具體分布情況如下：

分析這些案例，我們可以將區(qū)塊鏈犯罪劃分為以下幾類：

一是與區(qū)塊鏈應(yīng)用的現(xiàn)實載體有關(guān)的犯罪。比如盜竊“代幣”（比特幣、萊特幣、以太坊幣等）挖礦機(jī)用于挖幣、轉(zhuǎn)賣營利，或者盜竊電力用于運行“代幣”挖礦機(jī)。實踐中，后者在盜竊罪中所占比例最大，接近70%，就是因為“代幣”的生產(chǎn)、挖掘需要依托于物理載體即所謂的“挖礦機(jī)”的“工作量”，這種運算機(jī)器的高耗電性與它的產(chǎn)出效益之間的對比催生了大量的電力盜竊犯罪。

二是利用區(qū)塊鏈“熱度”即社會大眾對于區(qū)塊鏈的追捧而實施的犯罪。比如與比特幣有關(guān)的詐騙犯罪，可謂“花樣百出”——利用比特幣交易平臺誘騙他人充值、冒充比特幣客服謊稱充值返利、以收購或者銷售比特幣為由詐騙他人錢財、以銷售比特幣挖礦機(jī)為由詐騙他人錢財、虛構(gòu)比特幣充值渠道、以比特幣走勢對賭為手段詐騙他人錢財、虛構(gòu)與比特幣相類似的其他“代幣”進(jìn)行詐騙，等等。

而這種“蹭熱度”犯罪更多的體現(xiàn)在非法吸收公眾存款罪和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪等涉眾型犯罪上。

三是以“代幣”作為支付手段或者轉(zhuǎn)移贓款渠道的犯罪。比特幣的全球流通性、總體數(shù)量的有限性以及相對的安全性，使其價值被不斷認(rèn)可和放大，逐漸成為部分黑暗行業(yè)的主流支付手段，也成為洗錢的重要渠道。

比如走私毒品犯罪，行為人從境外網(wǎng)站購買毒品，以比特幣支付毒資；再比如用比特幣在網(wǎng)上購買他人信息或者信用卡信息、購買網(wǎng)頁攻擊工具等等；還有利用比特幣洗錢，將犯罪所得通過購買比特幣的方式進(jìn)行洗白、提現(xiàn)。

四是針對區(qū)塊鏈產(chǎn)品或者技術(shù)本身的犯罪。比如盜竊比特幣而構(gòu)成非法獲取計算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪，或者為盜竊比特幣、虛假充值而非法控制、侵入、破壞他人計算機(jī)信息系統(tǒng)等。

五是區(qū)塊鏈產(chǎn)品或者技術(shù)作為誘因的犯罪。這類犯罪相對來說比較邊緣，案件量數(shù)據(jù)取決于文書的表述（有的文書表述了犯罪誘因，或者在證據(jù)部分詳細(xì)摘錄被告人供述、被害人陳述、證人證言等，這種情況下才能識別到這類犯罪），比如因比特幣糾紛而起的非法拘禁、挪用公款、挪用資金、故意毀壞財物、盜竊等犯罪。

四、案件特征和趨勢分析

從司法案例來看，與區(qū)塊鏈有關(guān)的犯罪呈現(xiàn)出以下幾方面特征：

? 涉及上層的原生數(shù)字資產(chǎn)（代幣）犯罪占多數(shù)

比特幣犯罪的數(shù)量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于底層單純的區(qū)塊鏈技術(shù)層面犯罪的數(shù)量，主要原因在于區(qū)塊鏈技術(shù)本身難以被大眾所掌握，而基于這種技術(shù)的上層應(yīng)用卻可以為一般人所用，“代幣”近幾年在吸引眾人目光的同時，也催生了各種與之有關(guān)的犯罪，比如為“生產(chǎn)”代幣而引發(fā)的犯罪——盜竊電力運行代幣挖礦機(jī)。

? 涉眾型犯罪日益增多

隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展和應(yīng)用，越來越多的人認(rèn)識到區(qū)塊鏈的應(yīng)用價值，很多人只要看到“區(qū)塊鏈”、“比特幣”就會想當(dāng)然地認(rèn)為能“賺錢”，這也給犯罪分子提供了騙財?shù)钠鯔C(jī)，打著“區(qū)塊鏈”幌子的涉眾型犯罪日益增多，2018年和2019年與區(qū)塊鏈相關(guān)的非法吸收公眾存款罪、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪和集資詐騙罪等案件數(shù)量大漲，推斷未來依然存在上漲的趨勢。

? 犯罪類型更加多樣化

相比于早期文書，近兩年的裁判文書不僅在量上激增，相對應(yīng)的，犯罪的種類也更加多樣，而這些還只是在區(qū)域鏈技術(shù)的很多難題都尚未解決的情況下出現(xiàn)的犯罪行為。

目前為大眾所認(rèn)知的上層應(yīng)用主要是數(shù)字貨幣，而實際上，區(qū)域鏈技術(shù)可以用在方方面面，比如螞蟻金服發(fā)布的“全球首款區(qū)塊鏈噴漆Block 7”（將噴上漆的汽車作為區(qū)域鏈的節(jié)點，記錄周邊事物包括其他汽車在內(nèi)的各種信息，可以防碰瓷，也可固定交通事故的證據(jù)），而對于犯罪分子而言，是哪里有商機(jī)哪里就有他們的生財之道，可以預(yù)想，隨著區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用層面的拓寬，犯罪手段將層出不窮，犯罪類型也會越來越多樣化。

? 犯罪手段更加隱蔽

當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)上的電子貨幣本質(zhì)上依然是傳統(tǒng)的紙幣，流通起來會受到諸多限制，而區(qū)塊鏈技術(shù)基礎(chǔ)上的代幣具有全球流通性，比如我們可以發(fā)送比特幣給任何一個人，這種代幣的全球性流通，讓價值傳輸像在網(wǎng)上傳遞信息一樣便利。

相應(yīng)的，不僅利用數(shù)字貨幣進(jìn)行犯罪的成本降低，犯罪“應(yīng)用范圍”升級，更重要的是，這種方式更加隱蔽，且擴(kuò)散速度非常之快，打擊起來難度增加。而數(shù)字貨幣還只是區(qū)塊鏈技術(shù)的一種應(yīng)用而已，可想而知未來可預(yù)見的犯罪防控挑戰(zhàn)有多大。

利用區(qū)塊鏈技術(shù)犯罪，在罪名認(rèn)定問題外，涉及管轄、偵查、證據(jù)等各種新問題。我們需要了解區(qū)塊鏈技術(shù)，關(guān)注其在經(jīng)濟(jì)活動中的活躍應(yīng)用，才能認(rèn)清利用該技術(shù)犯罪的各種表現(xiàn)形式，才能相對及時有效的防控犯罪。