` 在數(shù)字貨幣市場中是否存在智能化的量化交易炒幣機器人或系統(tǒng)，而這些炒幣機器人又是否真實有效是很大投資者迫切想要了解的，現(xiàn)在有一款智能數(shù)資管家橫空出世，它叫做幣小秘。根據(jù)財經(jīng)網(wǎng)
2018-06-30 16:10:52
創(chuàng)業(yè)也開始盛行，但是要注意的是一旦沾上創(chuàng)業(yè)就意味這與商業(yè)掛鉤，這樣就難逃和商業(yè)的較量。虛擬幣的發(fā)行愈加謹(jǐn)慎如今隨便打開一個交易所撲面而來的是各式各樣五花八門的數(shù)字貨幣，幾乎每天都會有新的數(shù)字貨幣上市
2020-05-15 11:09:58
`數(shù)字貨幣交易所開發(fā)運營是如何賺錢盈利的現(xiàn)如今提起數(shù)字資產(chǎn)，大多數(shù)人第一反應(yīng)就是比特幣了。從剛開始的不被認(rèn)可到現(xiàn)在的超高身價。數(shù)字資產(chǎn)的浪潮已經(jīng)席卷全球了。那數(shù)字資產(chǎn)為什么這么的火爆呢？毫不夸張的說
2020-06-09 10:16:06
價值投資，更應(yīng)該在投資決策時參考交易指數(shù)。 近日由全球領(lǐng)先的數(shù)字貨幣交易系統(tǒng)推出的貨幣資產(chǎn)主力指數(shù)，就是數(shù)字貨幣投資者很好的投資風(fēng)險評估工具。 貨幣資產(chǎn)主力指數(shù)是冒集團獨立研發(fā)設(shè)計，采用全球主流指數(shù)編制
2018-05-25 14:37:08
交易平臺的需求不斷增加，許多投資者紛紛進入?yún)^(qū)塊鏈領(lǐng)域，即數(shù)字資產(chǎn)交易平臺，并在今天達到了數(shù)字資產(chǎn)交易平臺的地位。準(zhǔn)確地說，數(shù)字資產(chǎn)交易平臺仍然是區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用中最成熟的系統(tǒng)。與貨幣應(yīng)用相比，數(shù)字資產(chǎn)
2019-07-20 11:20:27
全球半導(dǎo)體解決方案供應(yīng)商瑞薩電子近日宣布，將與AMD合作展示面向5G有源天線系統(tǒng)（AAS）無線電的完整RF前端解決方案。全新RF前端與經(jīng)實地驗證的AMD Zynq^?^ UltraScale+
2023-02-21 13:49:33
降，爆倉風(fēng)險較大，而且幣種劃轉(zhuǎn)復(fù)雜。而KiBiEx采用了穩(wěn)定幣結(jié)算模式，提供全保證金通用機制，存入USDT即可交易KiBiEx所有幣種合約，而無需根據(jù)不同幣種合約劃轉(zhuǎn)不同數(shù)字資產(chǎn)?；睘楹?，小白一鍵操作
2020-06-18 14:04:12
壹支付在線交易零風(fēng)險 網(wǎng)上購物更安全 艾瑞最新市場調(diào)查報告：互聯(lián)網(wǎng)是虛擬的，不管電子商務(wù)有多么壯大，很多人都在懷疑網(wǎng)上開店的真實性；不管
2010-03-23 15:51:46
，通過發(fā)行所謂的“虛擬資產(chǎn)”、“數(shù)字資產(chǎn)”、“虛擬貨幣”等方式吸收資金，已經(jīng)侵害到公眾的合法權(quán)益了。五部委聯(lián)合發(fā)布風(fēng)險提示，讓無數(shù)人拍手叫好！有網(wǎng)友甚至吐出心聲：確實該整頓了，這些打著“給大眾迅速賺大錢
2018-08-29 13:36:47
進行交易某種信息及物品等的信息平臺，所需要用的一個固定的地點叫交易所。交易所，借助信息平臺，實現(xiàn)產(chǎn)權(quán)信息共享、異地交易，統(tǒng)一協(xié)調(diào)，產(chǎn)權(quán)交易市場及各種條款來平衡。而數(shù)字資產(chǎn)交易所交易的是什么？我想這根
2018-08-22 15:35:45
所對于投資者來說，是一個交易平臺，投資者可以在其中進行數(shù)字貨幣的買賣。相對來說，數(shù)字貨幣的漲跌是難以控制的，交易所的盈利狀況是比較穩(wěn)定一些的。 交易所的主要利潤來源是在資產(chǎn)流動中收取一定的手續(xù)費。另一方面
2020-05-08 11:01:35
的優(yōu)勢呢？源中瑞數(shù)字資產(chǎn)交易系統(tǒng)--周顧問--主流交易模式研發(fā)：1）限價交易限價買入/賣出是指用戶設(shè)置一個買入/賣出幣的價格和數(shù)量，生成委托單，系統(tǒng)會自動撮合市場上的買單和賣單，一旦達到用戶設(shè)置的價格
2018-08-14 16:59:59
是不承認(rèn)以比特幣為首的數(shù)字貨幣是貨幣的，也就是不承認(rèn)比特幣是一般等價物來和其他商品進行價值交換。 但是央行早在2016年初就召開了數(shù)字貨幣研討會，并在2017年初掛牌成立數(shù)字貨幣研究所，并有可能在不久
2019-01-07 17:42:02
將需要抵押的幣打入指定錢包地址，便實現(xiàn)了抵押。 區(qū)塊鏈抵押借貸平臺網(wǎng)站開發(fā)交易軟件APP搭建微/Tel-*-138-*-2351-*-55782.抵押物品十分安全。 數(shù)字資產(chǎn)抵押系統(tǒng)開發(fā)與多重簽名的快
2018-12-05 10:12:18
區(qū)塊鏈支付系統(tǒng)是基于區(qū)塊鏈技術(shù)，以全球具有公信力，流通量更大的數(shù)字貨幣為介質(zhì)，并接入全球各大數(shù)字資產(chǎn)交易所流動性，滿足高效兌付需求，從而實現(xiàn)商業(yè)消費、支付、結(jié)算功能。區(qū)塊鏈支付系統(tǒng)開發(fā),跑分系統(tǒng)
2020-06-19 17:35:36
金融等多個方面存在廣闊的應(yīng)用前景。其核心價值是促進反洗錢和顧客身份審查。在區(qū)塊鏈的創(chuàng)新和應(yīng)用探索中，金融是主要領(lǐng)域。其中比特幣是目前區(qū)塊鏈技術(shù)最廣泛、最成功的運用，因為其具有不可篡改的時間戳和全網(wǎng)公開
2018-08-06 17:34:28
。它使用由自動腳本代碼組成的智能契約對數(shù)據(jù)進行編程和操作。以下是未來世界區(qū)塊鏈應(yīng)用的四個方面。 1、財務(wù)管理行業(yè) 區(qū)塊鏈應(yīng)用的核心價值金融部門：促進反洗錢和客戶識別審查。在區(qū)塊鏈的創(chuàng)新和應(yīng)用中
2018-11-22 16:54:34
雙方同意在指定時間，即交割日期，以期貨價格進行交割和購買合約。這合約是一種數(shù)字貨幣合約，使用USDT作為估價單位和結(jié)算單位，并定期交付。合約價格完全由市場機制形成，盈虧由最新交易價格計算，而不是指數(shù)。4
2020-05-26 16:31:22
的資金回收周期產(chǎn)生巨大影響；今年以來，全球各國對數(shù)字貨幣的監(jiān)管態(tài)度有收緊趨嚴(yán)的態(tài)勢。未來，如果有更多國家嚴(yán)管或封殺比特幣，將可能令比特幣價格大幅跳水。外匯備受青睞 比特幣價格的急漲暴跌、獲取比特幣的成本
2018-06-01 10:32:38
和其他宏觀經(jīng)濟指標(biāo)，更好地遏制洗錢、***融資等非法活動，更便利的在全球范圍內(nèi)進行匯兌流通。需要特別指出，DCEP的設(shè)計開始于2014年，遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于Libra幣提出的2019年，DCEP是中國中央銀行在數(shù)字
2019-10-19 19:41:24
，并按交割定單指定的交割倉庫進行實物交割的交易方式。在既符合9.30國家要求時，有滿足了大家炒幣的需求。源中瑞科技在研究數(shù)字資產(chǎn)技術(shù)發(fā)展過程中，不斷的更新完善其模式，多種多樣的交易模式的支撐點在于其核心
2018-04-18 11:04:47
。在摧毀本國經(jīng)濟之后，委內(nèi)瑞拉政權(quán)開始嚴(yán)格限制國外資金流入。新法律迫使委內(nèi)瑞拉民眾通過當(dāng)?shù)劂y行進行對外交易，要求他們說明資金的用途和來源等信息。Open Money Initiative的加密貨幣
2019-01-01 23:23:36
Your Customer的縮寫，意思是了解你的客戶，在國際《反洗錢法》條例中，要求各組織要對自己的客戶作出全面的了解，以預(yù)測和發(fā)現(xiàn)商業(yè)行為中的不合理之處和潛在違法行為。怎么樣，看完這些區(qū)塊鏈專業(yè)詞匯解釋頭腦中有個大致輪廓了吧？是時候出門約個三五好友，倒杯茶坐下來，吹一波了。
2018-09-25 11:21:24
幾大交易平臺都轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外，市場上對海外的比特幣交易平臺需求非常大，很多公司都想在海外建立交易所來發(fā)展全球的海外數(shù)字資產(chǎn)交易業(yè)務(wù)。海外的市場廣闊，包括各國的政策也有所不同，每個政策的優(yōu)勢也是不一樣的。 一
2018-05-28 14:55:02
新模式系統(tǒng)開發(fā)。點對點場外數(shù)字貨幣交易模式現(xiàn)在可以滿足當(dāng)下客戶的需求，可以很好的規(guī)避的了風(fēng)險問題，對于幣圈來說，這是個新的風(fēng)向?qū)?。 另外，場?b class="flag-6" style="color: red">交易與在交易所通過撮合交易系統(tǒng)來完成買賣雙方交易相比，有
2017-12-11 10:45:42
勢必增加，低費用的優(yōu)勢就會減弱?！ ?、比特幣交易平臺的資質(zhì)值得懷疑。由于絕大部分比特幣用戶無法自己挖礦，他們只能通過比特幣平臺用本地貨幣購買比特幣進行交易。匯率風(fēng)險暫且不談，許多比特幣交易平臺都因為
2013-12-15 11:17:12
、許可費、調(diào)查費和其他費用。目前，l等公司和從事數(shù)貨幣服務(wù)業(yè)的其他大公司都在大多數(shù)州注冊，像這樣的公司已經(jīng)良好續(xù)存了相當(dāng)長的一段時間，并且擁有用戶量的平臺越早開始進行注冊優(yōu)勢就越明顯，隨著合規(guī)體制原來越完善合規(guī)條例越來越高清晰，交易所自身的法律風(fēng)險管理也需要逐步提高擁抱政策合規(guī)運營。
2020-06-01 14:27:59
安全性為優(yōu)先?！ ≡谶^去2年，以太坊的崛起已經(jīng)引出了其他各種區(qū)塊鏈項目和網(wǎng)絡(luò)。憑借獨特的愿景和戰(zhàn)略，區(qū)塊鏈項目如瑞波，NEM和Ethereum Classic都已經(jīng)在加密貨幣投資者和交易者之間獲得了
2017-09-06 21:25:41
為了數(shù)字貨幣的未來發(fā)展趨勢更好，走的更遠(yuǎn)。但未來的事情，就看誰先提前布局，誰先抓住機會了。 捷森科技專注新型虛擬幣場外交易平臺開發(fā)多年，虛擬幣交易系統(tǒng)定制開發(fā)，虛擬幣交易平臺開發(fā)帶挖礦程序礦機程序帶支付寶
2017-12-11 10:43:13
論述了老舊電梯安全風(fēng)險評估的必要性，建立了電梯安全風(fēng)險評估的程序，分析了電梯危險情節(jié)與風(fēng)險源的識別，確定了如何進行電梯風(fēng)險要素等級、風(fēng)險類別評定，并提出降低風(fēng)險措
2012-05-08 15:13:47
57 洗錢犯罪已經(jīng)是國際社會共同面臨的一個難題，給各國的經(jīng)濟帶來了嚴(yán)重的損害和影響。在中國，不僅需要完善法律法規(guī)來建立反洗錢機制，更應(yīng)該通過技術(shù)手段來識別洗錢活動。這是一個基于離群行為檢測模型的反洗錢系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)，通過使用真實傳銷案件的交易流水?dāng)?shù)據(jù)來驗證離群檢測模型可疑識別的有效性以及實用性。
2017-12-07 15:13:510 近日，歐盟將“數(shù)字貨幣”的定義納入到了歐盟的反洗錢法當(dāng)中，這就引發(fā)人們猜測歐盟相關(guān)是夠是否正在考慮對比特幣等加密貨幣進行監(jiān)管。但歐盟金融委員Pierre Moscovici在參加電視節(jié)目“彭博觀察
2018-01-15 11:26:49
676 ，為了加強銀行在數(shù)字貨幣交易所的反洗錢責(zé)任，韓國政府上周宣布，決定貫徹落實數(shù)字貨幣交易實名制。 據(jù)知情人士透露，韓國政府一直在開發(fā)一套交易系統(tǒng)。預(yù)計從1月20日起，韓國將禁止使用匿名賬戶進行數(shù)字貨幣的交易。 截至目前，
2018-01-21 14:04:52254 者和《民法》規(guī)定的未成年人即使通過實名認(rèn)證也無法從事虛擬貨幣交易。銀行判斷交易所存在投機洗錢風(fēng)險時，有權(quán)拒絕與其進行金融交易，這相當(dāng)于徹底關(guān)閉其銀行賬戶。
2018-01-29 14:25:01594 根據(jù)石油公司的白皮書，委內(nèi)瑞拉的石油加密貨幣私人預(yù)售定于2月20日上午8:30（委內(nèi)瑞拉時間04:00 UTC）。然而，當(dāng)?shù)貢r間2月20日午夜，政府宣布石油預(yù)售已經(jīng)開始并發(fā)布了買方手冊以及反洗錢（AML）合規(guī)手冊。
2018-07-09 15:16:00521 據(jù) 千氪財經(jīng) 了解，日本時事通信社3月8日報道，日本金融廳要求，全國32家虛擬貨幣交易機構(gòu)必須提交關(guān)于虛擬貨幣的反洗錢對策報告。 據(jù)悉，此次報告征集令的法律支撐是日本的“資金結(jié)算法修正案”。同時
2018-06-09 09:46:00530 /出售用戶通過線下轉(zhuǎn)賬的方式進行購買/出售,轉(zhuǎn)賬完成后平臺會將凍結(jié)的數(shù)字貨幣轉(zhuǎn)給購買方。數(shù)字貨幣開發(fā)，數(shù)字貨幣的發(fā)行和發(fā)展，央行著手數(shù)字貨幣開發(fā)，數(shù)字貨幣交易系統(tǒng)開發(fā)。數(shù)字即虛擬貨幣市場的誕生和發(fā)展
2018-03-14 17:51:59193 隨著區(qū)塊鏈的熱度的提升，比特幣越來越被廣大群眾所接受，以比特幣為代表的數(shù)字貨幣也成為了眾多投資人的投資對象，不過前文先說明，幣圈有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。不過筆者還是看好區(qū)塊鏈的發(fā)展的，進而對數(shù)字貨幣也是
2018-03-31 16:35:001004 ?；谖镌赏乩碚摷皩哟畏治龇?gòu)建了電力通信網(wǎng)風(fēng)險定量評估模型。利用該模型對某電力通信網(wǎng)風(fēng)險進行評估，通過評估得到了該通信網(wǎng)各評估指標(biāo)及網(wǎng)絡(luò)整體風(fēng)險等級。評估結(jié)果對于全面標(biāo)識電力通信網(wǎng)運行過程中的脆弱環(huán)節(jié)，指導(dǎo)運維工
2018-03-29 09:59:031 。本月早些時候，虛擬貨幣交易協(xié)會（JVCEA）宣布了一套新的自律性原則。自律交易機構(gòu)旨在更好地與現(xiàn)有的反洗錢（AML）法規(guī)保持一致，且禁止交易匿名加密貨幣，如Monero和Zcash。?深圳數(shù)字資產(chǎn)
2018-07-05 11:06:35242 如何有效實施零部件質(zhì)量管控？基于風(fēng)險的思維，首先應(yīng)進行一個質(zhì)量風(fēng)險評估：通過識別風(fēng)險因素、量化風(fēng)險系數(shù)，確定不同風(fēng)險等級的零部件。風(fēng)險等級高的零部件在采購與質(zhì)量管理環(huán)節(jié)應(yīng)重點關(guān)注，而風(fēng)險等級較低的零部件則可以節(jié)省質(zhì)量控制與采購的管理成本。
2018-07-17 17:38:486238 
更糟糕的是，了解你的客戶（KYC）和反洗錢（AML）規(guī)定被引入進了加密貨幣領(lǐng)域，這讓倡導(dǎo)自由的加密貨幣用戶大失所望。此外，谷歌和Facebook等其他知名的隱私侵犯者也在探索區(qū)塊鏈技術(shù)，這讓一些人產(chǎn)生懷疑，這一旨在促進自由的技術(shù)是否正在反其道而行之。
2018-08-08 09:27:00961 中國社會科學(xué)院金融研究所法與金融研究室副主任尹振濤向記者回顧了數(shù)字貨幣的誕生歷程：比特幣的出現(xiàn)不只是為了貨幣發(fā)行，而是確實產(chǎn)生了一種全新的貨幣，但更重要的是，比特幣產(chǎn)生了一個交易體系。比特幣最初
2018-08-14 09:59:267320 INCX的愿景是看到數(shù)以百萬計的人借助更快的速度、更容易的方法和最高級別的安全保護，在加密數(shù)字貨幣市場上進行購買和交易，從而完成數(shù)以十億計的加密數(shù)字貨幣交易。有關(guān)交易和代幣的信息應(yīng)當(dāng)觸手可及，最多只需點擊一下即可獲得。
2018-09-03 17:21:212988 CoinDesk的數(shù)據(jù)顯示，比特幣周四盤中一度深跌12%，至5月31日以來最低2185.96美元/枚。本周或累跌19%，創(chuàng)2015年1月以來的最大單周跌幅，共計抹去市值170億美元。
盡管今年以來的價格漲幅接近100%，比特幣價格的回撤，源于網(wǎng)絡(luò)攻擊、平臺升級和被納入反洗錢法案這三大擔(dān)憂。
2018-09-06 11:41:13870 區(qū)塊鏈具有去中心化、去信任中介、交易結(jié)果不可篡改和用戶匿名參與等顯著優(yōu)勢，這使其具備了推動金融業(yè)深刻變革的潛力，因此，自區(qū)塊鏈技術(shù)誕生以來，各銀行業(yè)金融機構(gòu)紛紛圍繞該技術(shù)進行多方面的應(yīng)用嘗試，業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括電子貨幣、支付結(jié)算、票據(jù)、供應(yīng)鏈金融、反洗錢和客戶識別等等。
2018-09-26 14:37:52795 挪威金融監(jiān)管局正在執(zhí)行適用于加密貨幣交易所和存儲供應(yīng)商的洗錢新規(guī)。該法律將在10月15日生效，適用于在挪威成立的公司，包括其海外子公司。
2018-10-09 14:24:56877 政策應(yīng)該消除騙子和修訂反洗錢指令，這將有助于啟動這一進程?！北O(jiān)管ICO也是一個值得考慮的領(lǐng)域，因為它們應(yīng)該尊重與歐盟安全相關(guān)的法規(guī)。在貨幣政策方面，很難理解需要作出何種調(diào)整來回應(yīng)這些事態(tài)發(fā)展。
2018-10-24 11:43:40360 韓國一家地方法院判決，農(nóng)協(xié)銀行不能僅依據(jù)政府反洗錢條例就禁止加密貨幣交易所Coinis的銀行賬戶進行交易。據(jù)報道，這是韓國首例加密貨幣交易所因銀行拒絕提供服務(wù)對銀行采取法律行動。
2018-11-02 10:59:431565 公共記錄顯示，美國銀行（Bank of America）認(rèn)為加密貨幣存在其業(yè)務(wù)的實質(zhì)性風(fēng)險。
該行在向美國證券交易委員會（SEC）提交的年度文件中表示，這項技術(shù)可能會阻礙這家美國第二大銀行遵守反洗錢規(guī)定的能力，構(gòu)成競爭威脅，并迫使該公司花費更多資金來跟上時代的步伐。
2018-11-20 14:44:59532 根據(jù)上周五發(fā)布的最新會議記錄，該工作組表示，它已采納了最近一份有關(guān)數(shù)字貨幣洗錢風(fēng)險以及各國采取監(jiān)管措施的報告。
因此，金融行動工作組已決定執(zhí)行更多的舉措，以應(yīng)對洗錢活動中出現(xiàn)的數(shù)字貨幣風(fēng)險。
2018-11-21 11:43:531173 據(jù)可靠消息，盡管CFTC允許員工買賣數(shù)字貨幣，但仍然禁止他們進行保證金交易，也禁止他們從工作中獲得內(nèi)幕消息。
2018-11-22 14:15:04636 Overstock的美第奇風(fēng)險投資公司的投資組合Bitt表示，此前，它已經(jīng)與歐洲商業(yè)銀行（ECCB）簽署了一項備忘錄，以測試其在了解客戶、反洗錢以及在ECCB銀行的成員國中打擊恐怖主義的融資行為。
2018-11-30 14:46:481211 眾所周知，銀行一直堅決反對數(shù)字貨幣，這是由于一個很好的借口。數(shù)字貨幣的對等經(jīng)濟市場是對銀行和其他金融機構(gòu)目前的金融壟斷的造成直接威脅。這就是為什么當(dāng)萬事達的一位高管說，信用卡發(fā)行商對使用數(shù)字貨幣持開放態(tài)度時，這非常令人驚訝。然而，這一聲明有一個重大的發(fā)現(xiàn)。
2018-12-04 11:33:334180 開數(shù)字貨幣交易所除了成本和安全問題之外，還不得不考慮交易深度及流動性的問題。新的數(shù)字貨幣交易所解決交易深度和流動性問題最高效的方法就是與大交易所或多交易所形成深度共享。 目前，市面上的到數(shù)字貨幣
2018-12-11 10:45:53687 據(jù)當(dāng)?shù)匦侣劽襟w PULSO報道，在智利和其他一些拉美國家開展業(yè)務(wù)的兩家數(shù)字貨幣交易所BUDA和Crypto MKT最近要求智利銀行協(xié)會（ABIF）澄清其對數(shù)字貨幣和數(shù)字貨幣交易的立場，此前該公司的公司賬戶被一些智利銀行關(guān)閉。
2018-12-12 11:11:19764 韓國主要交易所Bithumb將允許其用戶在2018年底之前在8000個實體店中使用加密貨幣。
在韓國的一項關(guān)于加密貨幣支付的先鋒行動中，Bithumb將與數(shù)字支付服務(wù)提供商Korea Pay合作，以方便用戶使用加密貨幣進行支付購買商品。
2018-12-12 11:25:22709 眾所周知，交易所作為數(shù)字貨幣交易流通的重要渠道之一，處于數(shù)字貨幣產(chǎn)業(yè)鏈的頂端，具有多種的盈利方式（例如：合約杠桿、抵押借貸、數(shù)字銀行、交易手續(xù)費、上幣費、平臺幣等）。那么，對于想要進入?yún)^(qū)塊鏈行業(yè)
2018-12-18 11:45:491431 受到處罰的加密貨幣平臺——FSHO、Eternal Link和Lastroots——已經(jīng)收到整改的命令。指令由日本金融廳發(fā)出，這也是該機構(gòu)檢查加密貨幣交易所工作的一部分。據(jù)日本金融廳（FSA）表示，對其進行處罰因為這些交易所防洗錢和降低系統(tǒng)風(fēng)險的程序不符合要求。
2018-12-19 14:06:28417 目前，香港是亞洲對數(shù)字貨幣監(jiān)管最為寬松的地區(qū)之一，這與該國大陸地區(qū)對數(shù)字貨幣的嚴(yán)格監(jiān)管也形成了鮮明對比。由于香港是世界領(lǐng)先的金融中心之一，證監(jiān)會將重新評估數(shù)字貨幣法，特別是在ICO方面。
2018-12-25 10:59:19441 據(jù)韓聯(lián)社報道，韓國政府的反洗錢規(guī)定是其第一個規(guī)則。它將通過識別和驗證用戶的身份并來保持他們5年交易的歷史數(shù)據(jù)，來打擊洗錢活動。其次，交易所將會采用一些方法來查明和發(fā)現(xiàn)欺詐或可疑的交易活動。在這種情況下，交易所還需要決定處理這種情況所需的行動方針。
2018-12-25 11:45:13830 歐盟議會的議員周四通過了去年12月歐洲理事會提出的一項對加密貨幣實施更嚴(yán)密監(jiān)管的協(xié)議。議會的新聞辦公室宣布，該決議以574個贊成票、13個反對票、60個棄權(quán)票通過。這項協(xié)議代表歐盟反洗錢法指令第五次更新。
2018-12-25 14:13:13568 NEXXO國際銀行帳號銀行卡解決方案是預(yù)付銀行卡，提供給小企業(yè)主和運營商以及他們的員工。銀行卡解決方案是與當(dāng)?shù)劂y行合作開發(fā)的，得到當(dāng)?shù)刂醒脬y行的許可，并遵守當(dāng)?shù)刂醒脬y行有關(guān)KYC（了解您的客戶），反洗錢（反洗錢）的法律，法規(guī)和規(guī)定。
2019-01-02 10:46:07538 數(shù)字貨幣交易平臺Binance的首席執(zhí)行官趙長鵬在一篇博客文章中表示，即使有很高的失敗風(fēng)險，首次幣發(fā)行（ICO）的表現(xiàn)也遠(yuǎn)勝于風(fēng)險投資基金。
2019-01-07 11:34:001681 當(dāng)在加密貨幣中提到“法規(guī)”時，它可能涉及兩個主要概念：了解您的客戶（KYC）和反洗錢（AML）法規(guī)，以及有關(guān)證券發(fā)行和交易的法規(guī)。制定規(guī)章制度是有原因的。就證券而言，監(jiān)管的目的是保護投資者，確保資金用于其預(yù)期（和合法）目的。
2019-01-25 11:29:141171 如今， 有200多家加密交易所提供了服務(wù)， 而且這個數(shù)字還在不斷增加， 因此， 一個交易所的落魄或黑客攻擊不會像以前那樣導(dǎo)致市場下跌， 此外， 許多國家開始引入對數(shù)字貨幣交易所的監(jiān)管要求， 但仍無人完全受到保護，因此， 投資于可靠的資產(chǎn)， 使您的投資組合多樣化， 并選擇良好的數(shù)字貨幣交易所至關(guān)重要。
2019-01-28 10:23:47998 
大多數(shù)加密貨幣交易所都把比特幣（BTC）作為與其他加密資產(chǎn)進行交易的基礎(chǔ)貨幣?，F(xiàn)在，只有三家交易所將比特現(xiàn)金作為基礎(chǔ)貨幣，其中一家剛剛在5月推出測試版。目前把提供BCH為基礎(chǔ)貨幣的交易對的交易
2019-02-18 10:16:271320 
? ? ? ? 摘要：利用套利交易（套利）自動套利交易日元和比特幣的系統(tǒng)，幾乎可以獲得100％。介紹風(fēng)險，該軟件本身可免費試用。? ??? ? ? ??在此之前，我將詳細(xì)解釋數(shù)字貨幣套利交易。同時
2019-02-21 17:18:51884 一項行業(yè)調(diào)查顯示，千禧一代（是指出生于20世紀(jì)時未成年，在跨入21世紀(jì)，即2001年以后達到成年年齡的一代人。）對數(shù)字貨幣市場有著極大的信心。這項來自1000名年齡在20至65歲之間的在線交易員的調(diào)查顯示，大約三分之二的在線千禧加密貨幣交易員（20-38歲）對數(shù)字貨幣的信任程度高于對股票的信任。
2019-02-27 14:12:17959 空間，通過差價進行套利在數(shù)字貨幣市場基本沒有風(fēng)險。眾所周知，因為機器人是預(yù)先編程的，當(dāng)它們的某些條件被觸發(fā)時，就會自動進行買賣，這樣一來，便不用顧慮人類交易的感性因素。搭建數(shù)字貨幣量化交易軟件已經(jīng)成了更多
2019-03-07 15:07:30553 。不難看出，數(shù)字貨幣交易之所以進行對沖操作，核心目的還是為了降低投資風(fēng)險。阿爾法曾經(jīng)看過一個小故事：? ? ? ??瓜農(nóng)伯伯想種西瓜，但覺的風(fēng)險有點高，于是找到保險公司業(yè)務(wù)員，想買份農(nóng)業(yè)保險。二人一合
2019-03-12 20:20:05348 。不難看出，數(shù)字貨幣交易之所以進行對沖操作，核心目的還是為了降低投資風(fēng)險。阿爾法曾經(jīng)看過一個小故事：? ? ? ?瓜農(nóng)伯伯想種西瓜，但覺的風(fēng)險有點高，于是找到保險公司業(yè)務(wù)員，想買份農(nóng)業(yè)保險。二人一合計，就把
2019-03-12 20:36:021140 隱私幣可以實現(xiàn)全部或部分隱藏交易金額、發(fā)送方和接收方信息，還原數(shù)字貨幣的可替換性，同時保護持幣者的隱私。伴隨著數(shù)字貨幣市場進一步發(fā)展，隱私幣的生態(tài)也逐漸壯大，目前形成 Monero、Dash、Zcash 三足鼎立的局面，并且在日常支付、隱私交易、資產(chǎn)儲值甚至地下交易領(lǐng)域都有了一定的應(yīng)用場景。
2019-04-19 10:46:192519 
換句話說，通過在加密資產(chǎn)中進行一些點對點交易，Powers本人行為相當(dāng)于一家未注冊的交易所。在他的各種點對點交易過程中，F(xiàn)inCEN聲稱，Powers交易了總價值約為500萬的BTC，進行了超過200次價值超過10，000美元的個人交易。
2019-04-23 11:22:231548 比特幣交易平臺近4個月，這一始于年初的檢查工作是要求各交易平臺不得違反國家有關(guān)反洗錢、外匯管理和支付結(jié)算等金融法律法規(guī)，而間隔不足一個月，時間還未走完6月上旬，比特幣又破了兩萬元。
2019-05-20 11:44:4611529 STP-標(biāo)準(zhǔn)上構(gòu)建的通證將使用協(xié)議的鏈上合規(guī)性驗證者來驗證是否符合相關(guān)法規(guī)（即包括了解客戶、反洗錢、認(rèn)證等），以及任何發(fā)行人特定的要求（即所有權(quán)集中、持有期、投票）。確認(rèn)者委員會將提供咨詢服務(wù)，以確保合規(guī)確認(rèn)者始終執(zhí)行最新的標(biāo)準(zhǔn)。
2019-05-30 10:27:172294 
根據(jù)本周發(fā)布的一篇文章所述，加密數(shù)字貨幣交易平臺Gemini已經(jīng)和初創(chuàng)公司Flexa達成合作，共同促進加密數(shù)字貨幣支付的發(fā)展。Tyler Winklevoss 是Gemini的創(chuàng)始人之一，他在帖子中表示，此次合作致力于拓展超乎想象的加密數(shù)字貨幣的實用案例。
2019-06-03 10:58:561211 區(qū)塊鏈具有去中心化、去信任中介、交易結(jié)果不可篡改和用戶匿名參與等顯著優(yōu)勢，這使其具備了推動金融業(yè)深刻變革的潛力，因此，自區(qū)塊鏈技術(shù)誕生以來，各銀行業(yè)金融機構(gòu)紛紛圍繞該技術(shù)進行多方面的應(yīng)用嘗試，業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括電子貨幣、支付結(jié)算、票據(jù)、供應(yīng)鏈金融、反洗錢和客戶識別等等。
2019-06-06 13:45:16899 Kitchan網(wǎng)絡(luò)是一個共享數(shù)字貨幣交易平臺。提供各種投資工具，包括現(xiàn)貨交易、保證金交易和融資交易，以及圖形化編程工具和量化交易模塊。Kitchan的利潤將與每個KCN持有者共享。
2019-06-19 11:44:55791 。
而且，新法規(guī)還可能認(rèn)定不注冊就提供數(shù)字貨幣交易服務(wù)的人觸犯法律。因此理論上講，持續(xù)買賣比特幣和其他加密貨幣的人也就同樣觸犯法律。
2019-06-21 11:37:59729 幣圈騙子多。我旁邊這位就是個常年跟賭徒和騙子打交道的企業(yè)家。他允許非合格投資人玩100倍杠桿，且無需身份認(rèn)證，沒有反洗錢規(guī)定。用戶輸錢了他們就開始清算資產(chǎn)。幣圈都是這么玩的：騙光客戶
2019-07-05 10:14:45403 比特幣正在席卷全球，各個國家的監(jiān)管機構(gòu)和官員們都在討論這個問題。來自美國、亞洲、歐盟的政治團體一直在討論通過限制比特幣業(yè)務(wù)和交易所來監(jiān)管加密貨幣的方式。歐盟的政客們尤其關(guān)注恐怖主義融資、洗錢和逃稅，他們認(rèn)為這與加密貨幣有關(guān)。
2019-07-12 14:13:17828 “當(dāng)加密貨幣資產(chǎn)價格快速上升時，風(fēng)險就會積累，尤其是當(dāng)市場參與者借錢購買時。重要的是，人們要意識到這些風(fēng)險，并采取必要的風(fēng)險管理措施?！?
該發(fā)言人還強調(diào)，加密貨幣帶來的風(fēng)險已經(jīng)大大超出了投資者的所能承受的損失范圍，而且還可能被用于洗錢、資助恐怖主義、逃稅和欺詐等行為。
2019-07-25 14:19:25321 數(shù)字貨幣以其匿名性而成為了洗錢、詐騙和龐氏騙局的天生應(yīng)用場景。
2019-08-08 10:32:341238 因此，金融行動工作組已決定執(zhí)行更多的舉措，以應(yīng)對洗錢活動中出現(xiàn)的數(shù)字貨幣風(fēng)險。
該工作組成立于1989年，由其成員管轄區(qū)的部長組成，他們幫助確定打擊洗錢、資助恐怖主義和其他跨界金融犯罪的標(biāo)準(zhǔn)
2019-08-08 14:19:52593 FSA的懲罰措施是在監(jiān)管機構(gòu)發(fā)現(xiàn)多個加密貨幣交易所的消費者保護和反洗錢措施中存在嚴(yán)重問題之后出臺的。這些缺陷是在現(xiàn)場檢查過程中發(fā)現(xiàn)的——盡管具體哪些交易所將受到懲罰，以及采取何種形式的懲罰，目前仍不得而知。
2019-08-15 17:53:02782 全球洗錢業(yè)正在蓬勃發(fā)展，估計每年達2萬億美元。2012年，匯豐銀行（HSBC Bank）因在墨西哥違反反洗錢規(guī)定而被罰款19億美元。兩年后，法國巴黎銀行（BNP）因為受到美國制裁的客戶隱瞞超過1900億美元的交易而被罰款89億美元。未能充分維護反洗錢程序可能是一個代價極高的錯誤。
2019-09-03 11:02:56603 OKEx首席執(zhí)行官李書沸表示：“我們期待與馬耳他政府
合作，他們思維的前瞻性與我們的中心價值觀同步，最重要的包括：以保障投資者及公眾為大前提、嚴(yán)格遵守
反洗錢及『了解你的客戶』的監(jiān)管規(guī)定、決心創(chuàng)新及持續(xù)發(fā)展區(qū)塊鏈生態(tài)的平衡和穩(wěn)定?！?/div>
2019-09-03 11:41:50682 各種數(shù)字貨幣的匿名交易數(shù)量怎樣情況
2019-09-15 17:25:002155 央行新聞里面提到了穩(wěn)定幣需要解決反洗錢、反恐融資、消費者保護、市場誠信等領(lǐng)域的風(fēng)險，事實上這些風(fēng)險并不是穩(wěn)定幣特有的，其他數(shù)字貨幣也是有這些風(fēng)險。
2019-10-21 14:44:411333 大量交易數(shù)字資產(chǎn)極為昂貴，操作風(fēng)險高，并導(dǎo)致資本效率大幅下降。
2019-10-24 11:31:27981 據(jù)路透社報道，德國議會委員會周三通過了一項反洗錢法律的修正案，該修正案將迫使蘋果向競爭的移動支付提供商開放iPhone中的NFC芯片。報告稱該法律定于明年初生效。
2019-11-16 09:47:102847 交易所總是與反欺詐、反洗錢等監(jiān)管相沖突，它行走在法律灰色的邊緣，也飽受黑客無休止的攻擊侵?jǐn)_。
2019-11-23 10:20:51535 歐洲的第5項《反洗錢指令》將建立一個標(biāo)準(zhǔn)，為該行業(yè)的發(fā)展提供機會，但我們不能無視這些重要承諾所涉及的重大風(fēng)險。盡管有這些承諾，但在2020年加密可能還是會出現(xiàn)很多問題。
2020-02-05 17:50:001762 降低風(fēng)險會給全球金融系統(tǒng)帶來更多的風(fēng)險和不透明，因為賬戶關(guān)系的終止有可能迫使實體和個人進入監(jiān)管較少或不受監(jiān)管的渠道。
2020-02-21 21:49:11569 實際上不同的國家有不同的加密貨幣法規(guī)，一些國家允許持有加密貨幣，而禁止交易。在其他一些國家，只要持有加密貨幣或比特幣就會受到法律制裁。
2020-03-06 09:25:078577 近年來，以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、非法洗錢為代表的電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪日益猖獗。國家先后頒布了《反洗錢法》、《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》等法律法規(guī)，開展了“斷卡”“云劍”等專項活動，有效遏制了其高發(fā)勢頭。金融企業(yè)
2023-07-21 14:25:01436 已全部加載完成
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