挪威金融正在為“挪威的虛擬貨幣交易和存儲供應(yīng)商”制定洗錢新規(guī)

挪威金融監(jiān)管局正在執(zhí)行適用于加密貨幣交易所和存儲供應(yīng)商的洗錢新規(guī)。該法律將在10月15日生效，適用于在挪威成立的公司，包括其海外子公司。

新規(guī)將于10月15日生效

挪威金融服務(wù)監(jiān)管局Finanstilsynet周四宣布，國家財政部已經(jīng)制定新的洗錢規(guī)定，新規(guī)將適用于“挪威的虛擬貨幣交易和存儲供應(yīng)商”。

雖然新規(guī)將于10月15日才生效，但是公司到明年1月15日才必須要遵守?！靶路ㄟm用于在挪威成立的申報公司（reporting company），其中包括海外的子公司?！?/p>

FINANSTILSYNET將確保虛擬貨幣交易所和存儲服務(wù)商遵守這些洗錢規(guī)定。但是，F(xiàn)SA沒有監(jiān)管這些服務(wù)商其他方面的任務(wù)，例如投資者保護。

需要遵守新法的加密貨幣供應(yīng)商

新洗錢法案規(guī)定的義務(wù)，加密貨幣存儲服務(wù)商和提供加密貨幣與法幣（例如挪威克朗）也需要履行。

這項法案適用于“為買賣雙方提供交易和兌換服務(wù)的平臺”。Finanstilsynet寫道，并強調(diào)：不同虛擬貨幣之間（例如比特幣對以太坊）的交換不包括在內(nèi)。

該監(jiān)管部門表示，代表客戶保管私鑰的公司被視為參與“虛擬貨幣轉(zhuǎn)移、存儲或購買”，因此需要遵守新法。但是“不保存私鑰的存儲解決方案（通常指的是非平臺托管私鑰的錢包）不在監(jiān)管的范圍內(nèi)。”

對客戶的影響

根據(jù)新規(guī)，受到監(jiān)管的供應(yīng)商必須向Finanstilsynet注冊并提供必要的文件。該機構(gòu)指出：因此，客戶必須要回答類似于交易目的或資金來源這樣的問題。

加密貨幣服務(wù)商還需要遵守報告要求。根據(jù)新的洗錢法規(guī)定，“出于個人目的購買或出售虛擬貨幣”和那些偶爾“幫助親朋好友”購買和出售虛擬貨幣的人不需要遵守報告要求?！?/p>