比特幣暴漲暴跌的背后究竟是什么原因引起的?
數(shù)字資產(chǎn)比特幣行情這兩天也是有很大的一個區(qū)別,數(shù)字資產(chǎn)比特幣這幾天暴漲的原因相信明白人都知道不是偶然的,而是必然的,這次的幣行情突然上漲是沒錯,但是絕對是有人在后面操控的這個歌行情導(dǎo)致價格上漲,想必大家也肯定知道或者聽說,最近經(jīng)常會有大額比特幣交易高達十幾萬的一個額度,轉(zhuǎn)入,轉(zhuǎn)出或者交易,這塊很明顯是和比特幣價格上漲也是有很大聯(lián)系的。
關(guān)于幣行情這次價格上漲,肯定會有很多人入場,專也研究院小編告訴你,此次入場有風(fēng)險,肯定會被大割一場韭菜,所以投資慎重。
usdt是什么幣?
USDT是最主流的穩(wěn)定幣,本應(yīng)被視作“避險資產(chǎn)”,但它反而成為了風(fēng)險點。這一場面,極具戲劇性。
2015年,USDT誕生。其發(fā)行方Tether公司承諾,為USDT設(shè)立銀行準(zhǔn)備金賬戶——所有的USDT,都有等量的美元法幣作為擔(dān)保。
如今市面上已有多種穩(wěn)定幣可供選擇,“有些人可能會拋棄USDT,轉(zhuǎn)而支持GUSD或PAX。
如果Tether公司所言屬實,則USDT安全無虞。
這是一場可提前預(yù)知的崩盤。
錨定美元的USDT短時下跌,戳破了中心化穩(wěn)定幣的“穩(wěn)定”假象。USDT信任危機,正是發(fā)行方Tether公司幾年來儲備金不透明累下的禍端。
“USDT無法兌換USD,即將暴雷”的消息流傳3天后,10月15日,USDT遭遇大量恐慌性拋售。其價格一度從6.9元人民幣跌落至6元,暴跌13%。同時,BTC迎來小牛,五分鐘內(nèi)上漲5.65%,價格一度沖破7500美元大關(guān)。
共識土崩瓦解,USDT揭開最后一層遮羞布,Tether公司也早就千瘡百孔。操縱幣價、審計不透明、與Bitfinex實為一家公司、和Nobe Bank交情頗深、Nobe Bank或破產(chǎn)、Bitfinex缺乏足夠的兌付能力。。。。。。質(zhì)疑一浪高過一浪。
因此,大量恐慌性拋售在所難免,而短暫的高潮過后,幣圈又恢復(fù)了平靜。根據(jù)Coinmarketcap顯示,BTC價格已經(jīng)回落6500美元附近,ETH價格已回落210美元附近,USDT價格也已經(jīng)恢復(fù)至0.97美元附近。
但這或許是暴風(fēng)雨來臨前的寧靜。過去問題重重、信任難再建,眼下57個穩(wěn)定幣正在來的路上,等待USDT或許將是一場巨震。
USDT暴跌,散戶求穩(wěn)
穩(wěn)定幣王者或?qū)⒌律駢?/p>
10月15日午間,USDT價格大跳水。從6.9元人民幣跌落至6元,暴跌13%。大量USDT被拋售,穩(wěn)定幣無法扛住風(fēng)險,投資者選擇持有比特幣來避險。USDT下跌同時,五分鐘內(nèi)BTC上漲5.65%,其價格沖破7500美元大關(guān),最高漲至7788美元。
有人哭訴沒能趁機賺到錢。昨日下午1點40分,也就是比特幣大漲之前,就有消息人士給出了入場提示:現(xiàn)貨BTC6300附近入場,ETH198附近?!板e過了這波BTC行情,都怪沒聽他們的”,有散戶告訴區(qū)塊鏈Truth(ID:chaintruth),并配出來一個大哭的表情。
也有人趁著這波小牛盡可能套現(xiàn)。數(shù)字貨幣不安穩(wěn),散戶們選擇“法幣為王,落袋為安”?!?4300出BTC,1480出ETH”,在一個炒幣微信群里,幣友們正在尋求最后的安定。
事實上,進入10月以來,USDT的價格一直不景氣,在多個平臺上對美元的成交價格一路下跌。昨日,USDT在四大平臺上折算價格從0.89~0.94美元不等,持有100萬USDT價值最多縮水了11%。
這樣的價格創(chuàng)下去年底以來最低水平。過去,USDT連續(xù)下跌的時間最長不過4天,如今,USDT已經(jīng)創(chuàng)造了連續(xù)8天下跌的記錄。此外,USDT的價格已連續(xù)六周沒有出現(xiàn)過“溢價”,一直徘徊在1美元下方。
同時,USDT成交量也在下降。根據(jù)CMC統(tǒng)計,USDT每日成交量已經(jīng)觸及了20億美元低點,七日滾動成交量(本月)已觸及23億美元低點,刷新四個月來最低水平。
昔日的穩(wěn)定幣王者輝煌不再,這樣的情形或許是注定的結(jié)局,USDT背后的發(fā)行方Tether公司早就問題重重。
市場如此的暴動,背后肯定有什么蹊蹺,所以,我中午的時候并沒有隨大眾拋售usdt。坐下來好好研究了一下,我發(fā)現(xiàn)這又是一場割韭菜的盛宴。
btc的暴漲,源自于大家對usdt的不信任,瘋狂擠兌btc。那公眾為什么會對usdt產(chǎn)生不信任呢?為什么會集中在今天中午爆發(fā)呢?這顯然是有人在惡意做空usdt。目的很單純,就是割韭菜。
我發(fā)現(xiàn)一個很有趣的事情,近期所有關(guān)于usdt的負面新聞,幾乎都是出自于一家媒體--彭博社。
本月初,彭博社報道,注冊于波多黎各的Noble銀行,受2018年的數(shù)字貨幣熊市影響,已瀕臨破產(chǎn)。目前,這家銀行正以500-1000萬美元的價格,尋求潛在的收購方。
公開資料顯示,Tether與Bitfinex,是Noble銀行最重要的兩個客戶。Tether口中為USDT提供等額美金擔(dān)保的銀行賬戶,就設(shè)在Noble銀行。
但Tether與Noble銀行之間的關(guān)系,不止于此。
Noble銀行的實控人布羅克·皮爾斯(BrockPierce),也是Tether的創(chuàng)始人之一。這兩者之間的關(guān)系,就像Tether與Bitfinex一樣,說不清,道不明。
因此,Noble銀行瀕臨倒閉的消息,顯然會引發(fā)外界對于USDT的恐慌。
在曝光Noble銀行瀕臨倒閉的消息后,彭博社再次發(fā)文,稱美國金融學(xué)教授格里芬(JohnGriffin)發(fā)現(xiàn),Tether可以直接通過發(fā)行USDT的方式,操控比特幣交易——2017年比特幣的牛市,至少有一半功勞應(yīng)歸功于Tether。
但事實上,格里芬的這篇論文早已在今年6月就對外公開發(fā)布。且早在今年年初,Medium上就有網(wǎng)友曝光了Tether與Bitfinex高管間關(guān)于超發(fā)USDT、拉高比特幣價格的錄音文件。
彭博社選擇在這時炒USDT的冷飯,值得玩味。
昨日下午,彭博社繼續(xù)發(fā)文,闡述為什么數(shù)字貨幣投資者會質(zhì)疑USDT。今日12:30,彭博社最新文章援引一位區(qū)塊鏈投資機構(gòu)人士的話稱,如今市面上已有多種穩(wěn)定幣可供選擇,“有些人可能會拋棄USDT,轉(zhuǎn)而支持GUSD或PAX。”
這些消息經(jīng)過這些天的發(fā)酵,再配合今天的砸盤,瞬間就會引起連續(xù)反應(yīng)。首先是國內(nèi)韭菜大量拋售usdt,隨后國外的韭菜也聞風(fēng)跟著拋售。于是就造成了今天usdt被大面積拋售局面。
這時候莊家就可以低價收購在市場上被大量拋售的usdt,相當(dāng)于抄底。等幾個小時后usdt價格穩(wěn)定,妥妥的掙錢。
所以,今天被市場恐慌情緒影響而拋售usdt的人,全被割了韭菜。你以為空倉換成usdt就安全了嗎?照樣利用媒體的宣傳來割你,這就是莊家!
依稀記得九四的時候,大量媒體對比特幣,以太坊及政策方面的消息做了很大的渲染,發(fā)布一些造成市場恐慌性的新聞或是穩(wěn)定人心的新聞,以此來做空或者做多,掠奪了大量的財富。
所以說,要想不被割,就必須保持清醒的頭腦,不能被市場的情緒所影響。今天也算是一個教訓(xùn)了,當(dāng)市場再次出現(xiàn)恐慌或者激進的行為時,務(wù)必保持頭腦清醒,不要跟風(fēng)!
有人會真的擔(dān)心到底usdt會不會崩。在我看來:不會。
很多人擔(dān)心bitfinex隨意超發(fā)usdt,賬戶實際上可能沒有那么多美金做抵押。實際上,bitfinex并不缺錢。
事實上,Bitfinex“不差錢”。今年8月24日,BTC富豪榜排名第一的錢包地址,向1Kr6QSydW9bFQG1mXiPNNu6WpJGmUa9i1g地址,轉(zhuǎn)出了10000枚比特幣,仍有179501枚比特幣剩余。而1Kr6開頭的錢包地址持有13267枚BTC。
知情人士透露,這兩個地址均為Bitfinex的錢包地址,且此次轉(zhuǎn)賬為交易所內(nèi)部錢包的互轉(zhuǎn)。
另外,這次usdt的暴動,勢必會對其地位造成影響,這時其他穩(wěn)定幣可能會借此上位。
這不,今天下午(15號),OKEX發(fā)出快訊:“OKEX上線4種穩(wěn)定幣”,包括“TUSDUSDCGUSDPAX”等四大品種。
接下來其他穩(wěn)定幣可能會慢慢蠶食掉usdt市場的份額,到時候關(guān)于穩(wěn)定幣的大戰(zhàn),必定會再次引發(fā)幣圈的地震。希望大家保持理性,不要再被割了。目前穩(wěn)定慢漲。。。。。
瘋狂發(fā)幣,疑似操控幣價
2017年4月之后,USDT的發(fā)行速度暴增。
根據(jù)Coinmarketcap數(shù)據(jù)顯示,截至2017年4月,USDT僅僅發(fā)行了5900萬枚代幣。截至2018年10月15日,USDT共發(fā)行25億多枚,據(jù)今年1月份流傳出的名為《The Tether Report》匿名分析報告指出,在2017年3月29日至2018年1月4日,Tether總計發(fā)行91次USDT。
超量增發(fā)引起了懷疑。美國德克薩斯大學(xué)教授曾發(fā)文指出,比特幣價格上漲的50%都與Tether被打入交易所有關(guān)。論文指出,當(dāng)比特幣價格下跌時,用Tether買入的量通常都會增加,從而令跌勢逆轉(zhuǎn)。而在比特幣價格上漲時,相反的情況卻并未出現(xiàn)?!斑@意味著Tether被用于在跌勢中保護比特幣價格”,即Tether被用于支撐甚至操縱加密貨幣價格。
同時,《The Tether Report》分析報告得出的結(jié)果也證實了這一觀點。報告指出,比特幣的價格波動與USDT超發(fā)高度相關(guān),Tether在9個月內(nèi)發(fā)行91次USDT期間,48.7%的BTC價格大漲均發(fā)生在USDT發(fā)行之后的2小時內(nèi),而這段時間只占到比特幣總交易時間的不到3%。
據(jù)此,ChaiNext分析師根據(jù)自建全節(jié)點錢包數(shù)據(jù)對USDT增發(fā)以及BTC、ETH價格進行了相關(guān)性分析。
伴隨著USDT增發(fā),市場會出現(xiàn)劇烈波動,且BTC/ETH價格會出現(xiàn)持續(xù)一到兩天上漲,隨后下跌 同時,根據(jù)Coinmarketcap的數(shù)據(jù),一段時間內(nèi),每天都有數(shù)億美元的USDT在幾個交易所間換手。以上種種,均從側(cè)面反映出USDT有操縱市場的嫌疑。
賬戶上真的有那么多錢么
Tether宣稱嚴(yán)格遵守1:1的準(zhǔn)備金保證,這就意味著每發(fā)行1枚USDT代幣,其銀行帳戶都會有1美元的資金保障。
在2017年9月15日之前,Tether確實是這么做的。根據(jù)Friedman公司出具的審計報告顯示,Tether以及Tether相關(guān)公司的銀行賬戶共有4.43億美元以及1590歐元(約1970美元)。根據(jù)Coinmarketcap數(shù)據(jù),2017年9月15日USDT在市場上流通的發(fā)行總數(shù)所對應(yīng)的美元價值共計4.22億美元。這就意味著Tether賬戶的資產(chǎn)與USDT發(fā)行的數(shù)量是吻合的。
隨后,Tether公司并沒有披露任何審計報告。這引發(fā)了投資者諸多質(zhì)疑。
今年6月20日,扛不住投資者壓力的Tether發(fā)布了一份《透明報告》,該報告由美國一家名為Freeh Sporkin & Sullivan LLP(FSS)的律師事務(wù)所出具。同時,該報告給出了以下幾點說明:
其一,該律所并未透露Tether公司存放幾十億美元款項的銀行。
其二,F(xiàn)SS提供的報告中的陳述僅針對2018年6月1日這一天的情況,F(xiàn)SS沒有根據(jù)該日期之前或之后發(fā)生的活動得出任何結(jié)論。
其三,F(xiàn)SS沒有根據(jù)任何可參照的法律以及相關(guān)規(guī)定針對 Tether 的合法性與合規(guī)性得出任何結(jié)論。
其四,F(xiàn)SS并非一家會計事務(wù)所,對于報告上述觀點沒有使用公認(rèn)的會計準(zhǔn)則進行確認(rèn)和審查。
這樣的說明意味著:
一,過去3年,Tether是否有充足的準(zhǔn)備金尚未可知。
二,上述對于銀行賬戶以及Tether公司資產(chǎn)負債表的確認(rèn)不能被當(dāng)成審計結(jié)果看待,這些結(jié)論也不是經(jīng)由現(xiàn)行公認(rèn)的審計標(biāo)準(zhǔn)所得出。
這樣的說明為Tether引來更多質(zhì)疑,同時更多問題也隨之浮出水面。
Tether、Bitfinex、Noble Markets關(guān)系復(fù)雜
一位名為Medium-Bennett Tomlin的人揭開了迷霧。
Tehther公司稱四大會計事務(wù)所都不愿意為其背書,這也導(dǎo)致他們只能向律師事務(wù)所求援。但Tether找到的律師事務(wù)所的合伙人卻暗藏端倪。
Medium-Bennett Tomlin指出律師事務(wù)所合伙人尤金·沙利文是Noble Bank的顧問,而這正是Tether的開戶行。值得注意的是,Nobel銀行不是一個普通的銀行,它是一家全儲備銀行,而全儲備銀行通常不提供利率。
在白皮書中,Tehther稱他們是通過銀行賬戶里的存款利息以及收取用戶10%的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(Bitfinex是他們唯一的用戶)賺錢。眼下,存款銀行不提供利息,這就意味著,Tether公司之前的盈利模式并不成立。
更為蹊蹺的一點是,Tether公司的創(chuàng)始人之一布羅克·皮爾斯是Noble Markets的聯(lián)合創(chuàng)始人,該公司是Noble國際銀行的實際控制人,雖然后來 (據(jù)他自己說) 已經(jīng)不在Tether公司擔(dān)任職位。在布羅克·皮爾斯的個人歷史簡介中,對于自己與這些公司和銀行的復(fù)雜關(guān)系避而不談,甚至在今年3月的公開采訪中,布羅克·皮爾斯聲稱,“我根本不在乎錢,我需要錢發(fā)個幣就行了”。
既是銀行,又是穩(wěn)定幣發(fā)行方,同時,Tether公司還和Bitfinex交易所關(guān)系匪淺。
據(jù)公開信息顯示,2014年9月,Bitfinex高管波特、德瓦西尼在英屬維爾京群島設(shè)立了Tether Limited。這也就不難理解,為何USDT一出生就受到了Bitfinex的大力支持。戲劇的是,雖然是同一管理層,但他們對于外界的說法始終是Bitfinex和Tether是兩家完全獨立的實體。
接管銀行難以為繼
眼下,Tether的情況更糟了。
2017年4月,Bitfinex和Tether將最后一家愿意處理Bitfinex交易的銀行告上法庭,指控其中斷了電匯服務(wù)。此后不久,彭博援引知情人士消息稱,Noble Bank接管了Bitfinex的銀行業(yè)務(wù)。
但Noble Bank或許已難自保。
9月30日,據(jù)Modern Consensus報道,消息人士稱,Noble Bank已經(jīng)接觸過至少一個USDT持幣大戶,以求獲得現(xiàn)金流,但是該請求被拒絕。
10月2日,彭博援引知情人士消息稱,Noble Bank正在尋找買家,出售資產(chǎn)。同時,Noble Bank已經(jīng)失去了許多客戶,包括Bitfinex和Tether,并且不再盈利。
10月7日,外媒Proof of Reasearch又發(fā)文質(zhì)疑Bitfinex已喪失償還能力,并警告用戶取回資產(chǎn)。
一系列事情引發(fā)投資者猜測。Bitfinex股東趙東坐不住了。10月8日,趙東發(fā)微博稱:“經(jīng)Bitfinex同意發(fā)布信息:Bitfinex/Tether的CFO Giancarlo剛剛給我展示了他們在Noble銀行的USD余額只有66.78美元?!?/p>
這個數(shù)字讓投資者驚掉下巴。當(dāng)時USDT的市值是27億美元,倘若只有一家儲備銀行,這就意味著要么根本沒有那么多流通的USDT,要么Bitfinex/Tether已經(jīng)將錢挪為他用。
當(dāng)晚,趙東給出了解釋:“你們理解錯了,Bitfinex的意思是Bitfinex和Tether的資產(chǎn)是安全的,目前并沒有資產(chǎn)存在Noble銀行 ?!彼氡磉_的意思是:所有的美元資產(chǎn)目前都已經(jīng)安全轉(zhuǎn)移至其他銀行。
但這樣的解釋或許已經(jīng)沒有用了。
信任坍塌,崩盤在即?
10月12日,國外推特以及國內(nèi)微信群頻傳消息,USDT無法兌換USD,即將暴雷。市場行情差,這或許是引發(fā)投資者大量拋售USDT的導(dǎo)火索。USDT不穩(wěn)定,投資者只能購買BTC和ETH對沖風(fēng)險。
在資深玩家王強看來,昨天的行情是一場預(yù)謀已久的收割。他在微信群里稱:莊家放出消息,引散戶拉盤,然后莊家高位出貨。后面應(yīng)該會放出一條消息來解釋USDT暴雷是假的,然后低價USDT也賺了,高價貨也出了。
在投資者張明看來,Bitfinex就是莊家。昨日下午,有媒體稱,根據(jù)Tokenlnsight統(tǒng)計,近24小時內(nèi)Bitfinex BTC冷錢包共參與3筆交易,并轉(zhuǎn)出4000枚BTC?!澳憧?,大B出貨了吧,我說法沒問題。”張明信心滿滿地說道。
幣信創(chuàng)始人吳鋼在朋友圈表示,USDT出問題,只會鎖定比特幣的流動性,從而讓比特幣暴漲。2017年經(jīng)歷告訴大家,每次法幣入金困難都只會讓比特幣暴漲。
分析師肖磊表示,目前,穩(wěn)定幣跟法幣的兌換并沒有建立起來一個順暢的機制,因此USDT一旦出現(xiàn)信用危機,首先投資者會將其兌換成比特幣、以太坊等數(shù)字貨幣,而不是美元,從而導(dǎo)致比特幣等價格的大幅上漲。
短期內(nèi)的上漲顯然不具備參考價值,一波小小的牛市很快就畫上了句號。10月16日上午7點,根據(jù)coinmarketcap顯示,BTC價格已經(jīng)回落6500美元附近,ETH價格已回落210美元附近。
有分析師認(rèn)為,從泰達公司的商業(yè)模式和Bitfinex的經(jīng)營情況來看,Bitfinex存在較大的財務(wù)風(fēng)險的可能性較低。不過,由于市場交易量萎縮,USDT的需求減小,過剩的USDT會逐漸被贖回,Bitfinex的兌付壓力會越來越大。在贖回初期,泰達公司的現(xiàn)金儲備完全有能力應(yīng)付,但由于USDT大概率存在超發(fā),一旦贖回量較大,便容易兌付困難。于是,未來USDT的走勢仍存在巨震的可能。
但肖磊認(rèn)為,USDT背后是有美元資產(chǎn)的,目前我們不能確定的是比例關(guān)系,所以完全崩盤的可能性也不大。
過去重重問題尚未解決,眼下諸多玩家正在搶奪數(shù)字貨幣里的美元。據(jù)cryptovest9月27日報道,在加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)中,正在部署的和已經(jīng)在交易的穩(wěn)定幣總共有57個,有23個是已完全啟動的項目,34個尚處于籌備階段。
因此,BKFUNND&GDF聯(lián)合創(chuàng)始人黃喬濛直言,隨著USDT共識被打破,穩(wěn)定幣2.0時代將要到來。
15:00之后,USDT開始走出頹勢,價格重回0.94美元。受此影響,主流數(shù)字貨幣對USDT的價格開始回落,幣市再次歸于寂靜。
“有人恐慌性拋售USDT,有人逃亡場外,導(dǎo)致比特幣暴漲。”一位投資者在微博寫道,“過段時間回頭看,這又是一次對韭菜們的收割。”
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