香港的比特幣場(chǎng)外交易正面臨著許多風(fēng)險(xiǎn)

在加密貨幣的世界里，有許多問(wèn)題需要處理。騙局也許是目前存在的最大問(wèn)題。在香港，加密貨幣的狂熱者試圖以不同的方式對(duì)抗這種威脅。在與試圖買賣比特幣的隨機(jī)陌生人打交道時(shí)，場(chǎng)外交易員面臨著許多風(fēng)險(xiǎn)。因此每時(shí)每刻都需要在這些風(fēng)險(xiǎn)之上保持警惕。

香港的場(chǎng)外交易

沒有人會(huì)對(duì)場(chǎng)外交易受到極大歡迎而感到驚訝。在香港，情況尤其如此，因?yàn)槟壳皥?chǎng)外交易市場(chǎng)正蓬勃發(fā)展。此外，其他國(guó)家的監(jiān)管審查和稅收也將給更多的人推向場(chǎng)外交易。請(qǐng)放心，這種買賣比特幣的方式在未來(lái)也會(huì)變得更加流行。

但是，這種形式的交易也構(gòu)成重大風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于香港的貿(mào)易商來(lái)說(shuō)，有許多難以克服的陷阱。在過(guò)去的幾個(gè)月里，場(chǎng)外交易者實(shí)際上成了騙子的目標(biāo)。在很多情況下，犯罪分子利用這個(gè)交易選項(xiàng)將詐騙和盜竊的收入轉(zhuǎn)化為比特幣。不幸的是，加密貨幣的總體吸引力也吸引了那些不那么誠(chéng)實(shí)的人。

在大多數(shù)情況下，場(chǎng)外交易者甚至不知道它們被當(dāng)作“騾子”使用。不幸的是，他們?cè)谶@方面往往要付出慘痛的代價(jià)。與罪犯不同的是，場(chǎng)外交易者出于誠(chéng)實(shí)的目的，經(jīng)常使用他們的真實(shí)姓名和地址。這使得執(zhí)法官員能夠更容易追查到他們。而另一方面，由于缺乏切實(shí)的線索，罪犯?jìng)兯坪踅?jīng)常逃脫懲罰?；谝陨显颍鉀Q這些風(fēng)險(xiǎn)已成為香港迫在眉睫的事了。

將事情掌握在自己手中

世界各地的場(chǎng)外交易者可以采取一些措施來(lái)適當(dāng)保護(hù)自己不受騙子的侵害。畢竟核實(shí)交易基金的來(lái)源是朝著正確方向邁開步子的。考慮到比特幣缺乏隱私和匿名性，這樣做并不困難。采取這一額外步驟可將合法貿(mào)易與洗錢共犯區(qū)分開來(lái)。

其次，使用托管程序似乎是另一個(gè)好的選擇。比特幣擁有本地的多簽名系統(tǒng)支持。此外，還有第三方服務(wù)提供者可以在這方面提供幫助。最后但并非最不重要的一點(diǎn)是，在查詢交易者的帳戶登記時(shí)也是值得的一看的。因此不與新用戶打交道也是一個(gè)可靠的策略。

后一種方法的主要是因?yàn)闃I(yè)余騙子的賬號(hào)不存在那么長(zhǎng)時(shí)間。在場(chǎng)外交易市場(chǎng)尤其如此。這些帳戶大部分是一次性的，不會(huì)有任何交易歷史。避免這些交易——無(wú)論多么有利可圖，都是永遠(yuǎn)銘記在心的黃金法則。騙子所引起的問(wèn)題也不僅僅存在于香港本土。他可能會(huì)隨時(shí)出現(xiàn)在世界的任何地方。