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長期以來，比特幣甚至說加密貨幣為人所稱道的一個特性是“自由貨幣“，即不會因任何外部的影響而令所有者喪失對其控制權(quán)，甚至可以被認為是一種同“主權(quán)貨幣”平行的“非主權(quán)價值存儲”。然而，發(fā)生在委內(nèi)瑞拉的石油幣、亞特蘭大網(wǎng)絡攻擊事件中兩位伊朗公民的比特幣地址以及本人受到美國制裁與封禁，以及Bitfinex&Tether遭受NYAG死磕的事情，都不禁令人重新審視比特幣與政治的關(guān)系。
“周二時，8000余名亞特蘭大的公務員終于接到了睽違已久的通知：他們可以打開電腦了?！?/p>
2018年3月紐約時報一篇亞特蘭大遭遇網(wǎng)絡攻擊的報道中這樣寫道。在接近一周的時間中，亞特蘭大的主要公共設施與機構(gòu)均無法正常工作，包括國家實驗室、大學、政府的交通部門、醫(yī)院等等，都遭受了勒索軟件的攻擊，后者指示受攻擊者繳納一定的比特幣以解鎖電腦。
事實上，除了主要“受災區(qū)”亞特蘭大外，洛杉磯、圣地亞哥、堪薩斯州等地區(qū)也有所波及，據(jù)稱這是美國本世紀遭遇的最嚴重的網(wǎng)絡攻擊之一。黑客成功得手了彼時價值51000美元的比特幣，而受害者花費了3000多萬美元去修復電腦系統(tǒng)并恢復數(shù)據(jù)。
巨額的損失以及嚴峻的形勢，使得美國政府勃然大怒，歷經(jīng)半年左右的調(diào)查后，矛頭被指向了伊朗的Sam Sam集團，該集團被控同伊朗政府有瓜葛，幫助前者逃脫美國的制裁。
由于美國財政部認定兩位伊朗公民Ali Khorashadizadeh與Mohammad Ghorbaniyan，參與協(xié)助隸屬于Sam Sam集團的黑客的比特幣變現(xiàn)，使得二人及其比特幣地址被列入了財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）的“特別人員名單”與“被阻止人員名單”，這意味著：
在美國境內(nèi)或過境的、由美國人擁有或控制的、或在美國境內(nèi)或過境的指定人員的所有財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)益均被禁止，美國人一般被禁止與這些人進行交易。
受制裁人之一Ghorbaniyan位于其德黑蘭的家中?
長期以來，比特幣甚至說加密貨幣為人所稱道的一個特性是“自由貨幣“，即不會因任何外部的影響而令所有者喪失對其控制權(quán)，甚至可以被認為是一種同“主權(quán)貨幣”平行的“非主權(quán)價值存儲”。然而，發(fā)生在委內(nèi)瑞拉的石油幣、亞特蘭大網(wǎng)絡攻擊事件中兩位伊朗公民的比特幣地址以及本人受到美國制裁與封禁，以及Bitfinex&Tether遭受NYAG死磕的事情，都不禁令人重新審視比特幣與政治的關(guān)系。
我們不妨先從美國政府對比特幣禁令的可能性開始討論。
1. 比特幣禁令的可能誘因
盡管迄今比特幣已走過十余年的歷史，已經(jīng)成為了一股不容小覷的力量，但其仍有可能面臨美國政府的封禁——其他類似比特幣的無許可加密貨幣也或?qū)⒂型瑯拥拿\。
盡管從技術(shù)上來說，由于這類無需許可的開放式網(wǎng)絡的點對點特性（任何人均可以運行一個全節(jié)點），封禁是無法實現(xiàn)的，但政府可以引入態(tài)勢嚴苛的監(jiān)管，其原因包括但不限于：
1.以危害國家安全的名義來將所有加密貨幣/美元的交易定性為犯罪——從而使所有中心化交易所都無法開展業(yè)務——包括Coinbase、Gemini以及其他交易所等。
2.對個人施加嚴格的KYC/AML要求，具體來說，如果某比特幣UTXO同受制裁人員相關(guān)，那么美國人擁有該比特幣UTXO或者向該UTXO轉(zhuǎn)賬便是非法的，正如對兩位伊朗公民及其比特幣地址的制裁。
3.對ASICs以及其他礦業(yè)相關(guān)的硬件課以更高的進口稅，美國政府可能利用反華情緒，將對比特幣礦業(yè)相關(guān)設備的進口課稅作為貿(mào)易戰(zhàn)的一部分。
4.通過聚攏足夠的哈希算力以發(fā)起51%攻擊，并對那些沒有實施檢點系統(tǒng)（checkpointing system）的PoW區(qū)塊鏈進行深度重組，以動搖相關(guān)投資者信心，令價格下墜，降低發(fā)起攻擊的成本。
2. 數(shù)據(jù)分析公司的魅影
美國對涉嫌違規(guī)的加密貨幣地址與人員以及公司的一次次制裁、封禁與對壘的背后，或許正是一眾區(qū)塊鏈分析公司投射的魅影，支撐著政府逐漸滲入這個去中心化的世界之中。
區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析是一個在行業(yè)中頗有時日的領(lǐng)域，相關(guān)公司往往負責提供法律、政策的合規(guī)事宜，追蹤分析勒索軟件、暗網(wǎng)等違法犯罪活動，有的還會追蹤業(yè)內(nèi)投資公司與金融公司的動態(tài)進而挖掘潛力資產(chǎn)等，可以為業(yè)內(nèi)外人士提供更多的視角與信息。
從區(qū)塊鏈分析公司的業(yè)務范圍不難看出，它們同政府實際上具有天然的親近性——后者有大量的監(jiān)控、調(diào)查、起訴通過加密貨幣進行的違法犯罪活動（洗錢、詐騙、勒索等），以及洞悉普通公民與企業(yè)同區(qū)塊鏈尤其是加密貨幣相關(guān)活動的需求。
Diar于2018年9月24日發(fā)布的一份報告有力地論證了二者的這種關(guān)系。這份報告指出，區(qū)塊鏈公司的分析結(jié)果既可被金融機構(gòu)或者銀行用于跟蹤AML與KYC的落實情況，也可以被執(zhí)法機構(gòu)用于完善其手中信息，進而得以悄然打擊隱藏于匿名加密貨幣錢包地址之下的非法活動。
Diar還列出了詳盡的數(shù)據(jù)，截至報告發(fā)布之時，美國政府機構(gòu)對區(qū)塊鏈分析公司的服務購買金額已經(jīng)達到了570萬美元，這些資金的主要來源是IRS（美國稅務局）、ICE（美國移民和海關(guān)執(zhí)法局）以及FBI。
這在一定程度上或可反映出，對加密貨幣違法犯罪活動的打擊，在美國政府內(nèi)部居于更高優(yōu)先級。美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）近日也暗示，對加密貨幣行業(yè)的監(jiān)管將居于首要位置，或采取積極手段凈化行業(yè)。
美國政府機構(gòu)對區(qū)塊鏈分析公司的服務購買金額逐年增長，這一定程度印證了行業(yè)發(fā)展同政府執(zhí)法需求的正相關(guān)關(guān)系 | 來源：Diar，碳鏈價值
從區(qū)塊鏈分析公司的融資情況來看，隨著行業(yè)的縱深發(fā)展以及相伴隨的潛在違法犯罪活動的增加，主要區(qū)塊鏈分析公司融資額呈現(xiàn)逐年增加的狀況。據(jù)不完全統(tǒng)計，僅僅2019年以來，主要區(qū)塊鏈分析公司獲資便達到6640萬美元，其中知名區(qū)塊鏈分析公司Chainalysis今年以來完成兩輪融資，共獲3600萬美元，占今年迄今為止融資額的半壁江山。需要指出的是，其中有一筆融資是以收購形式完成的，即Coinbase作價1350萬美元于今年2月份完成的對Neutrino的收購案。
2019年區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析公司融資一覽（注：在Diar的報告中，還有一家名為Bitfury的公司同樣有區(qū)塊鏈分析業(yè)務，但并非主業(yè)，故未納入列表；此外，Blockchain Intelligence Group的被收購價未知，故未標注融資額，所以迄今為止該領(lǐng)域融資總額為至少8798.92萬美元） | 來源：Crunchbase，Diar，碳鏈價值
值得注意的是，主要區(qū)塊鏈分析公司中，Chainalysis是最顯眼的企業(yè)之一，不但以超過5000萬美元的總?cè)谫Y數(shù)（迄今為止公開披露的數(shù)據(jù)）傲視群雄，也同美國政府有著最為緊密的合作（上文援引的Diar報告中稱，美國政府機構(gòu)對相關(guān)公司570萬美元的投資中，高達530萬美元的資金都流向了Chainalysis公司，其中就包含一筆由IRS完成的高達160萬美元的訂單）。
據(jù)路透社4月24日的報道，Chainalysis的實時交易監(jiān)測工具已經(jīng)涵括BTC、ETH、BCH、LTC、TUSD、GUSD、USDT、USDC、PAX以及BNB這十個幣種，這意味著公司、政府和執(zhí)法機構(gòu)能夠通過相關(guān)工具，追蹤這10種加密貨幣的流向并跟蹤涉嫌違法交易。
3.如何降低禁令風險
需要明晰的是，上文中那四種攻擊方式代表的最壞的情況的集合，這將使聯(lián)邦政府面臨諸多法律挑戰(zhàn)，更不用說其需要在多機構(gòu)中指導和協(xié)調(diào)各種實質(zhì)性優(yōu)先事項，與此同時，同加密貨幣相關(guān)的機構(gòu)如SEC和IRS早已公開承認人手不足是其執(zhí)法的掣肘因素。更具體而言，以下是相關(guān)風險或部分地減輕的一些原因：
1.政府很有可能對交易所運營方頒布禁令，這正是中國政府曾在禁止ICO的同時所做的事情。然而，美國的系統(tǒng)與機制使得政府要直接實施類似的行為面臨著更多的法律挑戰(zhàn)，這就要求相關(guān)禁令在美國的實現(xiàn)必須是一個合乎邏輯的過程。
我們已經(jīng)看到Bitfinex的母公司、Tether穩(wěn)定幣相關(guān)方iFinex，與紐約總檢察長辦公室（NYAG）訴諸法律之戰(zhàn)，這意味著其他位于美國的交易所，由于從龐大的營收與富裕的VC手中獲資頗豐（如Coinbase在2018年第四季度的E輪中獲資3億美元），在面對政府關(guān)閉它們的業(yè)務的決策時，或更有底氣與能力拿起法律武器保護自己。
進一步，如果政府真的拿交易所開刀，加密世界中的用戶、資金將會迅速涌入DEX中，幣安創(chuàng)始人趙長鵬近來接受媒體采訪時明確地表達了同樣的觀點。
而今年1月份以來，以太坊上的DEX的交易量更是有著3倍左右的增幅，并且，這些DEX中，無許可的DEX占據(jù)80%左右的市場份額。這種趨勢將進一步降低重監(jiān)管對加密貨幣交易造成的影響。
2.如上文所講，今年早些時候，美國財政部的海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）封禁了兩個比特幣地址（149w62rY42aZBox8fGcmqNsXUzSStKeq8C 與 1AjZPMsnmpdK2Rv9KQNfMurTXinscVro9V ，這兩個地址的最后一筆交易均停留在2019年3月13日，余額分別為0.00024812 BTC與 0.00098789 BTC），即美國公民不得向該這兩個地址轉(zhuǎn)賬。某種程度上這意味著，比特幣并非法外之地，被美國政府可以通過列入黑名單的方式對比特幣持有者進行制裁。
這種制裁當然值得加密社區(qū)警醒——比特幣可能無法永遠是“自由貨幣”，但是從其實際的效果來說，目前可能是十分有限的。
“基本上來說，美國財政部是通過谷歌搜索到了我與我的比特幣地址，而我不會再犯這樣的錯誤了?！?/p>
受制裁人之一Ghorbaniyan向紐約時報表示道。換言之，所有受制裁人仍然有可能通過更換一個新的比特幣地址來逃脫美國政府的制裁。而事實上，紐約時報的消息也表明， 兩位受制裁人在禁令不久后便又重新以新的網(wǎng)站和加密貨幣地址重返商場。
退一步來說，就算美國政府因此去起訴違規(guī)的美國人或者身居美國的外國人。定罪的可能性幾何也尚待觀察，因為暫且尚無這方面的判例可循——正如美國人并無義務去核查聯(lián)邦儲備券（federal reserve note）的前后使用者的身份情況。
3.就施加關(guān)稅而言，由于中美貿(mào)易的推進以及數(shù)千億美元的商品業(yè)已被裹挾其中，礦業(yè)相關(guān)設備被課以重稅是有一定可行性的。但這也面臨著一些問題：它僅僅能夠減少算力的增量，但卻對現(xiàn)有的算力存量沒什么影響—，這進一步使得第四種糟糕情況（即美國聚攏足夠的算力來發(fā)動51%攻擊）難以實現(xiàn)，因為無論從ASICs制造能力、芯片生產(chǎn)以及相關(guān)的設備、供應鏈來來說，美國手中的牌都不足夠多，這一產(chǎn)業(yè)同以***、香港//深圳、日韓等為代表的東亞國家和地區(qū)密切相關(guān)。
4.上述第四種攻擊場景是后果最為嚴重的（就其對比特幣以及其他公有區(qū)塊鏈的風險來說），但也是最不可能發(fā)生的。許多加密貨幣社區(qū)早期的密碼朋克仍然擔心CIA/FBI滲入開發(fā)者社區(qū)，秘密收集哈希算力，最終將比特幣一鍋端。有些人甚至認為中本聰已經(jīng)被逮捕并目前掌控在政府手中。這類想法存在以下幾個問題：
· 51%攻擊的實際影響在主流媒體的敘事中被放大了——盡管一些雙花是可能會發(fā)生的，但通常來說一個人的資金是安全的，并且比特幣或者區(qū)塊鏈區(qū)塊鏈網(wǎng)絡都可以回滾，并在受到顯著攻擊之前分叉以恢復網(wǎng)絡狀態(tài)。
類似這樣的事情對于比特幣的價格來說顯然極具負面影響，從用戶情緒的角度來說，這是一場徹底的戰(zhàn)爭，將比特幣的推及普羅大眾的時間節(jié)點延后至少5-10年。
然而這需要美國政府積攢海量的ASIC，并且從政府文件中我們可以看出，美國政府仍在尋找可以幫助其運營全節(jié)點以輔助政府部門進行基于區(qū)塊鏈的分析的外包商。
最新一例美國政府試圖直接涉足加密貨幣的事件是SEC聘請外包商來運營比特幣、以太坊以及瑞波幣的節(jié)點，以繞過第三方來直接從各個區(qū)塊鏈內(nèi)部收集和分析數(shù)據(jù)，然而這也暫時只是出于招聘階段，尚未有實際的影響。
· 一些人關(guān)于CIA及FBI滲透開發(fā)者社區(qū)的想法，實質(zhì)上錯誤地高估了開放式無許可網(wǎng)絡對國家安全的影響——畢竟對美國政府來說，中東的亂局、與中國和俄羅斯的關(guān)系比加密貨幣更為重要。
· 如果中本聰真的被美國政府逮捕了，那川普關(guān)于Libra在推特上發(fā)表的系列言論以及美國財長姆努欽在新聞發(fā)布會中就加密貨幣提出的觀點，都會因此而相當不同。
這可能同我們尚未有明確證據(jù)表明外星人的存在一樣，如果中本聰由美國政府把控這一想法屬實，總統(tǒng)可能難以在推特上管住自己的嘴巴不去聲張，白宮也無法保證其部分內(nèi)部職員向華盛頓的媒體喂料。
4. 提高接受度：涌向華盛頓的智庫和說客
要想獲得一個較為輕松的監(jiān)管環(huán)境，如對于早期互聯(lián)網(wǎng)相對友好的《1996年電信法案》，全球的加密貨幣社區(qū)都需要更好地說服立法者，推動他們改變。達成此事最好的方式是驅(qū)動消費者對加密貨幣的的注意力，提升其接受率，并進行廣泛的用戶教育，并盡快扭轉(zhuǎn)技術(shù)接受率S曲線。
同時，需要有更多加密世界原生的組織、個人去與政府部門溝通，建立深度聯(lián)系。Circle創(chuàng)始人、Libra項目負責人最近落座國會參與數(shù)小時的專題聽證會就是很好的一種溝通方式。再如，由業(yè)內(nèi)頭部公司Coinbase、Circle、DCG、Protocol Labs等牽頭成立的Blockchain Association，Coin Center，電子前線基金會（Electronic Frontier Foundation）等組織，聚焦于區(qū)塊鏈、加密貨幣相關(guān)的研究、政策立法推動等，也都是加密世界與政府部門間的橋梁。
這是所有公有無許可區(qū)塊鏈、由企業(yè)背書的區(qū)塊鏈項目（如Libra），甚至是央行數(shù)字貨幣的共同任務。只有讓數(shù)字資產(chǎn)的世界更為人熟悉、理解，并將其融入于盡可能多的美國人的生活，我們才能消除華盛頓一眾政客們的對區(qū)塊鏈技術(shù)與加密貨幣被用于違法犯罪活動的擔憂，并釋放該技術(shù)最終能帶給這個社會的積極力量。
工商網(wǎng)監(jiān)
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